江苏联创人造草坪股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-031 证券代码：837226 证券简称：联创草坪 主办券商：中泰证券 江苏联创人造草坪股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年5 月11 日14 点00 分 结束时间： 2017 年5 月11 日16 点30 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-031 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月3 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员。 3、本公司聘请的见证律师。 （七）会议地点：江苏省宜兴市西渚镇工业集中A 区江苏联创人造草 坪股份有限公司二楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于2016 年度董事会工作报告的议案》； （二）审议《关于2016 年度监事会工作报告的议案》； （三）审议《关于2016 年度财务决算报告的议案》； （四）审议《关于2017 年度财务预算报告的议案》； （五）审议《关于2016 年度报告及年度报告摘要的议案》； （六）审议《关于2016 年度利润分配方案的议案》； （七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017 年审计机构的议案》； （八）审议《关于制定公司承诺管理制度的议案》； （九）审议《关于制定公司利润分配管理制度的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 2 公告编号：2017-031 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份 证或者其它有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委 托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登 记。 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营 业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股 东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有 效证明办理登记。 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人 股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股 东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身 份证或者其它有效身份证明办理登记。 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理 电话登记。 （二）登记时间: 2017 年5 月11 日08:30-14:00 （三）登记地点 江苏省宜兴市西渚镇工业集中A 区江苏联创人造草坪股份有限 公司二楼会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：刘静 3