联创电子科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告.PDF

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017—002 联创电子科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第六届董事会第十次会议通知于2017 年1 月14 日通过电子邮件或专 人书面送达等方式发出，会议于2017 年1 月20 日上午9 ：00 通过通 讯的方式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事9 人， 实到董事9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议采取通讯 表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并决议如下： 一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于本 公司全资子公司江西联创电子有限公司对江西联创宏声电子股份有 限公司增资的议案； 江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）为本 公司全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”）的 参股子公司。鉴于联创宏声于2016 年11 月完成股份制改制，为支持 联创宏声发展，扩大联创宏声的经营规模，增强该公司的竞争实力， 江西联创拟联合万安众力咨询管理中心（有限合伙）、共青城衍兴投 资管理合伙企业（有限合伙）、新干县复夷咨询管理合伙企业（有限 合伙）、江西鸿运旅行社有限公司及自然人丁美林对联创宏声进行增 资1，988.4668 万股人民币普通股，每股面值1 元，每股增资价格为 人民币4 元（截止2016 年12 月31 日，联创宏声每股净资产1.56 元）， 江西联创认购488.4668 万股。目前，联创宏声总股本为10，000 万 股，江西联创持有联创宏声2，456.5 万股，占联创宏声总股本的 24.565% 。联创宏声增资前后股东及股本变动情况如下（单位：万股）： 序号 股东名称 增资前 持股比例（% ） 增资后 持股比例（% ） 1 泰和县全泰投资有限公司 4 ，192.2 41.922 4 ，192.2 34.969 2 泰和县声源电子有限公司 3，351.3 33.513 3，351.3 27.954 3 江西联创电子有限公司 2，456.5 24.565 2，944.9668 24.565 4 万安众力咨询管理中心（有 0 0 500 4.171 限合伙） 5 共青城衍兴投资管理合伙企 0 0 200 1.668 业（有限合伙） 6 新干县复夷咨询管理合伙企 0 0 200 1.668 业（有限合伙） 7 江西鸿运旅行社有限公司 0 0 100 0.834 8 丁美林 0 0 500 4.171 合计 —— 10，000 100 11，988.4668 100 本次增资完成后，江西联创持有联创宏声2，944.9668 万股的股 份,持股比例不变，仍为24.565%。 二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于为 全资子公司江西联创电子有限公司提供担保的议案； 《联创电子科技股份有限公司关于为全资子公司江西联创电子 有限公司提供担保的公告》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、