罗顿发展股份有限公司2015年年度报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600209 公司简称：罗顿发展 罗顿发展股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高松、主管会计工作负责人余前及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年末母公司未分配利润余额为 11,268,346.07 元。2015 年度合并报表中归属于母公司净利润为2,516,484.68 元。 根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《上海 证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司董事会拟定2015 年度利润分配及资本公积 金转增股本的预案如下：本公司2015 年度进行利润分配，按公司2015 年末总股本439,011,169 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利0.0172 元（含税），共计派发股利755,099.21 元， 占2015 年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为30.01 % 。资本公积金不转增股本。 本预案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 1 / 133 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析8 第五节 重要事项19 第六节 普通股股份变动及股东情况29 第七节 优先股相关情况35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第九节 公司治理41 第十节 公司债券相关情况44 第十一节 财务报告45 第十二节 备查文件目录133 2 / 133 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 罗顿发展股份有限公司 罗衡机电公司 指 海南罗衡机电工程设备安装有 限公司 清算组 指 海口金海岸罗顿国际旅业发展