厦门建发股份有限公司关联交易管理制度.PDF

厦门建发股份有限公司 关联交易管理制度 （待提交公司股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为确保公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，保证公司关联 交易的公允性，充分保障中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，特制订 本管理制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）关联人如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； （三）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第三条 董事会审计委员会负责公司关联交易的控制监督职责。 第二章 关联人与关联交易 第四条 本公司关联人包括关联