康强电子股东大会通知公告fbfdefdafe.docVIP

证券代码：002119  证券简称：康强电子  公告编号：2010-022  宁波康强电子股份有限公司 二〇〇九年度股东大会通知公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次 会议决定召开公司二〇〇九年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会召集人：公司董事会 2、会议表决方式：现场表决 3、会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司二楼会议室 4、会议召开日期和时间：2010年4月22日上午9：00 二、会议出席和列席人员： 1、会议出席人员：股权登记日（2010 年 4 月 15 日）下午交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东；公司董事、监事、董事会秘书，公司聘请的律师等。 2、会议列席人员：公司总经理和其他高级管理人员，其他人员。 三、会议审议事项 本次股东大会审议以下议案： 1、《2009年度董事会工作报告》 2、《2009年度监事会工作报告》 3、《2009年度财务决算报告》 4、《2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》 5、《2009年年度报告及摘要》 6、《