常柴股份有限公司董事会七届十一次会议决议公告.PDF

股票简称：苏常柴A 、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2015-009 常柴股份有限公司 董事会七届十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司于2015 年4 月20 日在公司四楼会议室召开董事会七 届十一次会议，会议通知于2015 年4 月 10 日送达各位董事，会议应到9 名 董事，实到 9 名，为薛国俊、何建光、石建春、徐倩、徐振平、庄荣法、沈 宁吾、李明辉、贾滨。会议由董事长薛国俊先生主持。监事会主席列席本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议并通过了如下事项： 一、2014 年年度报告及其摘要； 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 二、2014 年度董事会工作报告； 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 三、2014 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案； 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014 年归属 于母公司所有者的净利润为 64,202,144.29 元，当年母公司共计可供分配利润 503,957,842.86 元。董事会拟决定以2014 年12 月31 日总股本561,374,326 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计分配现金 11,227,486.52 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 四、2014 年度内部控制自我评价报告； 该议案详细参见同时刊登的临时公告。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 五、关于续聘公司2015 年度审计机构及其费用的议案； 董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度审计机构，审计费用为70 万元。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 六、关于续聘公司2015 年度内部控制审计机构的议案； 董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度内部控制审计机构。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 七、关于修改公司章程的议案； 原章程 修改后 第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 围：柴油机、柴油机配件及铸件、汽油 内燃机及配套机组、拖拉机、收获机械、 机、汽油机配件、谷物收获机械、旋耕 植保机械、种植机械、工程机械、环保机 机、手扶拖拉机、模具、夹具的制造、 械、畜牧机械、粮油加工机械、机械化农 销售。柴油机配套机组、汽油机配套机 业及园艺机具、模具、夹具、零部件及配 组的组装与销售。工业生产资料( 国家专 件生产、加工、研制、开发、销售、技术 项规定除外)销售。本企业生产产品及相 咨询；自营和代理各类商品及技术的进出 关技术的出口业务，生产所需原辅材 口业务（国家禁止或限定企业经营的商品 料，设备及技术的进出口业务，企业中 和技术除外）。 外合资经营、合作生产业务，承办本企 业“三来一补”业务。 第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其 以其所代表的有表决权的股份数额行 所代表的有表决权的股份数额行使表决 使表决权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利益的重大 权，且该部分股份不计入出席股东大会 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 有表决权的股份总数。 单独计票结果应当及时公开披露。 董事会、独立董事和符合相关规定 公司持有的本公司股份没有表决权， 条件的股东可以征集股东投票权。 且该部分股份不计入出