湖南盐业股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资用.PDF

证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-012 湖南盐业股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实 施的公告 本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资对象：湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”或“湖 南盐业”）全资子公司湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘 衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）、 湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）。 增资金额：公司使用募集资金采取分期增资方式分别向湘衡盐 化、湘澧盐化、雪天技术增资，增资总额分别为人民币20,050.49 万 元、人民币18,802.49 万元和人民币7,691.65 万元。 本次增资事项已经2018年4 月23 日召开的公司第二届董事会 第二十次会议审议通过。 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 湖南盐业于2018年4 月23 日召开了第二届董事会第二十次会议、 第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公 司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管 协议的议案》，同意公司使用“食用盐提质升级技术改造项目”和“制 盐系统节能增效技术改造项目”对应的募集资金人民币46,544.64 万 元对公司全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术进行增资，同意 湘衡盐化、湘澧盐化和雪天技术开立募集资金专户并签署募集资金监 管协议，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]318号）核准，湖南盐业 股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币 普通股股票1,5000 万股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为每股 人民币3.71 元，募集资金总额为人民币556,500,000.00 元，扣除本 次发行费用人民币67,745,283.02 元（不含税），募集资金净额为人 民币488,754,716.98 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 于2018年3月20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具了《湖南盐业股份有限公司验资报告》（天职业字 [2018]9136号）。 公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账 户内，并与保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、 募集资金开户银行中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、中信银 行股份有限公司长沙岳麓山支行、平安银行股份有限公司长沙分行分 别了签署《募集资金三方监管协议》。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》， 公司首次公开发行的募集资金将用于以下项目： 总投资 拟投入募集 序号 项目名称 实施主体 备案情况 （万元） 资金（万元） 湘衡盐化、湘 食用盐提质升级技 湘经信投资 1 36,378.87 25,271.54 澧盐化、雪天 术改造项目 备[2016]6号 技术 制盐系统节能增效 湘衡盐化、湘 湘经信投资 2 30,6