中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议.PDFVIP

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2017-014 中国科技出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2018 年4 月25 日以现场记名投票表 决和非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第二次会议。会议通知于2018 年4 月16 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林鹏先生主持，会议应出席董事9 名，实际出 席董事9 名，公司监事来豫蓉、冯玲、王风雷以及公司高级管理人员李锋、张小凌、胡华强、 石强、陈亮、张凡列席了本次会议，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董 事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》 根据2017 年公司生产经营情况及2018 年面临的机遇和挑战，在此基础上形成了《公司 2017 年度董事会工作报告》。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%， 表决结果为通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于公司2017 年度总经理工作报告的议案》 根据2017 年总经理的工作情况，在此基础上形成了《公司2017 年度总经理工作报告》。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%， 表决结果为通过。 3.审议通过《关于公司2017 年年度报告正文及摘要的议案》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号— —年度报告的内容与格式》（2016 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2017 年年度报告披露工作的通知》 等相关规定，公司编制了2017 年年度报告正文及摘要。 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2017 年年度报 告》（公告编号：2018-012）。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%， 表决结果为通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 4.审议通过《关于公司2017 年度财务决算的议案》 大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司的审计，并出具了大信审字［2018］ 第1-02126 号标准无保留意见的《审计报告》。公司依据审计报告编制了《公司2017 年度财 务决算报告》。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%， 表决结果为通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 5. 审议通过《关于公司2018 年度财务预算的议案》 根据公司2018 年度生产经营计划，按照财务预算编制原则，编制了2018 年度合并财务 预算报告。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%， 表决结果为通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 6. 审议通过《关于公司2018 年第一季度报告的议案》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号 ——季度报告的内容与格式》（2016 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2018 年第一季度报告披露工作的 通知》等相关规定，公司编制了2018 年第一季度报告。 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018 年第一季 度报告》（公告编号：2018-013）。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%， 表决结果为通过。 7.审议通过《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》