深圳市共进电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公.PDFVIP

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2018-026 深圳市共进电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018 年4 月8 日以电 子邮件方式向全体监事发出会议通知，拟定于2018 年4 月18 日召开第三届监事 会第七次会议。 2018 年4 月12 日，监事会发送了延期召开会议的通知，将会议召开时间延 期至2018 年4 月24 日。本次会议的延期程序符合《公司监事会议事规则》的相 关规定。会议应到监事3 名，实到监事3 名，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司 《章程》及《监事会议事规则》的规定。 本次会议由监事会主席漆建中先生主持，与会监事就各项议案进行了审议， 表决通过以下事项： 1、审议通过《关于2017 年度监事会工作报告 的议案》 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于2017 年年度报告及摘要的议案》 监事会就公司 2016 年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下： （1）公司2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》的各项规定。公司2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定。 （2 ）公司2017 年年度报告全文及其摘要所要披露的信息是真实、准确、 完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所包含的信息能从 各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。 （3 ）在提出上述意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 的《共进 股份2017 年年度报告》及《共进股份2017 年年报摘要》。 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 的《共进 股份2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 4、审议通过《关于2017 年度财务决算及2018 年度财务预算报告的议案》 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 5、审议通过《关于2017 年年度利润分配预案 的议案》 以公司截至2017 年12 月31 日总股本781,816,992 股为基准，向全体股 东按每10 股派发现金股利0.40 元（含税），共计派发股利31,272,679.68 元， 占2017 年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为30.85%。 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。