深圳雷曼光电科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决.PDFVIP

证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-027 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 八次会议于2018 年4 月18 日在公司五楼会议室召开，会议通知于2018 年4 月4 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席李建军女士主持， 应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案， 形成决议如下： （一）审议通过了《关于2017 年度监事会工作报告的议案》； 《2017 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 本议案尚需提交至2017 年度股东大会审议。 表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。 （二）审议通过了《关于2017 年年度报告及摘要的议案》； 监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2017 年年度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 2017 年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站，《2017 年年度报告及 2018 年第一季度报告披露提示性公告》（2018-033 号）详见2018 年4 月20 日的巨潮资讯网（ ）及《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 本议案尚需提交至2017 年度股东大会审议。 1 表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票 （三）审议通过了《关于2017 年度财务报告的议案》； 监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映了公司2017 年度的财务状 况和经营成果，审计报告真实合理。 本议案尚需提交至2017 年度股东大会审议。 表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票 （四）审议通过了《关于2017 年度财务决算报告的议案》； 《 2017 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站， 供投资者查阅。 本议案尚需提交至2017 年度股东大会审议。 表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票 （五）审议通过了《关于2017 年度利润分配方案的议案》； 公司拟以现有总股本349,510,030股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利1.00元（含税），合计派发现金红利人民币34,951,003.00元，不转增，不 送股。（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动 的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额 不变的原则对分配比例进行调整。）具体内容详见公司在中国证监会指定信 息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2017年度利润分配方案的公告》（公告 编号：2018-029 ）。 本议案尚需提交至2017 年度股东大会审议。 表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票 （六）审议通过了《关于2017 年度内部控制自我评价报告的议案》； 监事会对公司内部控制情况进行核查后，认为：公司根据相关法律法规、 部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的 内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。 公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公 司信息披露的真实、准确、完整。2017 年度公司内部控制体系和内部控制制 度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。 2 2017 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息 《 披露网站。 表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票