湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2014-044 湖南新五丰股份有限公司第四届董事会 第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会 议于2014 年12 月11 日（周四）以通讯方式召开。公司董事9 名，实际参加表 决董事9 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于审议公司投资“公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏35 万 头生猪项目的议案 以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，通过了该议案。（内容详见附件 1） 2、关于审议公司“开展自宰冻猪肉业务”的议案 以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，通过了该议案。（内容详见附件2 ） 上述两个议案需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 湖南新五丰股份有限公司董事会 2014 年12 月12 日 1 附件1： 关于 “公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏35 万 头生猪项目的说明 为进一步扩大公司养殖规模，降低生猪的单位饲养成本，优化生猪的饲养效 率公司拟在湖南省衡阳地区投资建设 “公司+适当规模小农场”饲养模式新增年 出栏35 万头生猪项目。该项目采用“公司+适当规模小农场”的饲养模式，由农 户自行筹资建造猪舍、购置养猪设备设施、公司向合作农户提供猪苗、饲料、疫 苗、兽药等其他合作生产资料、合作农户自行安排劳力资源进行饲养管理，并为 公司代养生猪。该项目的建设规模为发展适当规模小农场 1,000 户，存栏生猪 17.5 万头，按每年出栏2 期计算，年可出栏生猪35 万头。 由于生猪的养殖周期约为6 个月，每年出栏2 期，因此该项目所需配套流动 资金量为一期存栏生猪（也就是年出栏量的一半）所需要的流动资金量，即存栏 17.50 万头生猪所需的流动资金量，共需要流动资金需求约24,500 万元。 一、公司生猪饲养模式 公司的生猪饲养模式包括自养模式和“公司+适当规模小农场”代养模式两 种。具体如下： 1、两种模式简要介绍 公司自养模式与 “公司+适当规模小农场”（有时称“公司+农户”、“公司+ 基地”或“公司+基地+农户”）模式是我国畜牧行业鼓励发展规模化养殖的两种 主要方式。 自养模式，主要特征为公司自建现代化养殖场所、购置现代化养殖设施，通 过雇用饲养员，实行工业化、自动化、标准化的规模养殖，饲料生产、畜禽养殖 等主要生产环节均由公司自身完成。 “公司+适当规模小农场”模式，通常为公司采用委托代养方式与农户合作 养殖，公司与农户签订委托养殖合同，向农户提供仔猪、饲料、兽药及疫苗等， 按照“五统一”的要求，农户将仔猪饲养成为商品猪后交付公司回收（保育猪、 育肥猪的所有权归属于公司），公司向农户支付代养费用，从而实现规模养殖。 2 2、两种模式优劣比较 （1）公司自养模式的优势主要为：从饲料生产到育肥猪出栏，整个生产过 程全部由公司自己完成，能有效保障食品安全、保障产品质量可追溯；易于采用 现代化、自动化养殖设备，劳动力、土地等要素资源的利用效率高；易于公司进 行统一防疫、统一处理废弃物；易于养殖经验和技术的持续积累和传承。 其不足为：养殖环节全部由公司完成，对公司在防疫、营养、饲喂、育种等 等技术方面和管理方面提出更高的要求；公司建场和设备购置投入资金量大，建 设成本较高，投资建设周期长，在融资渠道单一情况下，依靠自我积累发展相对 较慢。 （2）“公司+适当规模小农场”的优势主要