科林环保装备股份有限公司章程修正案.PDFVIP

科林环保装备股份有限公司 章程修正案 科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月16 日召开 的公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 董事会同意对《公司章程》中的相关内容进行变更，具体如下： 原条款 拟修订 第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： 是：一般经营项目：生产销售：环保除尘 境内外环境工程设计、咨询、建设、设备及钢结 设备、过滤材料、配件及自控系统，物料 构件制造安装及工程总承包、设施运营管理和相 输送机械、通用机械、冶金设备、垃圾焚 关环境检测；电力、水利水电、城市及道路照明、 烧炉、机电成套设备，压力容器，脱硫脱 市政、送变电、公路、机电设备安装、土石方、 硝技术装置及副产品综合利用；境内外环 房屋建筑、建筑智能化工程设计与施工；工程项 境工程设计、咨询、建设、设备及钢结构 目咨询；工程勘察设计；工程项目管理；工程测 件制造安装及工程总承包、设施运营管理 量；工程管理服务；计算机技术服务；对外投资 和相关环境检测；对外投资业务；自营和 业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业 代理各类商品及技术的进出口业务；销 务；销售：五金机电设备及配件、金属材料、环 售：五金机电设备及配件、金属材料。（依 保设备；配售电；电力、自动化控制设备、信息 法须经批准的项目，经相关部门批准后方 技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 可开展经营活动） 技术服务，能源电力设备的运行及维护，合同能 源管理；生物环保科技领域内的技术研发、技术 咨询、技术推广；生产、加工、销售：生物有机 肥、饲料和饲料添加剂；天然气经营（取得相关 行政许可后，在许可范围内从事经营活动） 第一百五十六条 利润分配 第一百六十一条 利润分配 （一）公司利润分配的审议程序： （一）公司利润分配的审议程序： 1、公司的利润分配方案由公司管理层拟 1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提 定后提交公司董事会、监事会审议。董事 交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配 会就利润分配方案的合理性进行充分讨 方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提 1 论，形成专项决议后提交股东大会审议。 交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司应 审议利润分配方案时，公司应为股东提供 为股东提供网络投票方式。 网络投票方式。 2、公司因本条第四款第 2 项下规定的特殊情况 2、公司因本条第四款第2 项下规定的特 而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红 殊情况而不进行现金分红时，董事会就不 的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投 进行现金分红的具体原因、公司留存收益 资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意 的确切用途及预计投资收益等事项进行 见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予 专项说明，经独立董事发表意见后提交股 以披露。 东大会审议，并在公司指定媒体上予以披 （二）公司利润分配政策的变更： 露。 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部 （二）公司利润分配政策的变更： 经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响， 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公 或公司自身经营不善，发生不利变化时，公司可 司外部经营环境变化并对公司生产经营 对利润分配政策进行调整。 造成重大影响，或公司自身经营不善，发 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论 生不利变化时，公司可对利润分配政策进 述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经 行调整。 独立董事审议后提交股