浙江莎普爱思药业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决.PDFVIP

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2018-011 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次 会议经全体监事同意于2018年4月24日上午8:00以通讯方式召开。本次监事会已 于2018年4月14日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，通过了如下议案： 1．审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》。 监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。 (表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票) 2．审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》。 监事会认为，公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理 和财务状况等事项。经核查，监事会认为公司2017年年度报告及摘要所披露的信 息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详细内容请见上海证券交易所网站（）。 监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。 (表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票) 3．审议通过《关于2018年第一季度报告及正文的议案》。 公司2018年第一季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务 状况等事项。经核查，监事会认为公司2018年第一季度报告及正文所披露的信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详细内容请见上海证券交易所网站（）。 (表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票) 4．审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司2017 年度母公司实现净利润155,759,326.52 元，按10%提取法定盈余公积 15,575,932.65 元后，当年实现可供分配净利润140,183,393.87 元。 公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：拟以2017年度利润分 配的股权登记日的总股本248,148,076股为基数，每10股派发现金红利2.00元（ 含税），预计合计派发现金红利49,629,615.20元 （占2017年度母公司实现可供 分配净利润的35.40%，含税），占2017年度实现归属于上市公司股东的净利润的 33.91%，剩余利润作为未分配利润留存。拟以2017年度利润分配的股权登记日的 总股本248,148,076股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本3股。本 次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。 公司2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引 第3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规的要求， 以及《公司章程》、《未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》的规定， 充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益， 符合公司和全体股东的利益。监事会同意并将上述预案提交公司股东大会审议。 (表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票) 5．审议通过《关于2017年度财务决算的议案》。 监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。