中国第一重型机械股份公司第三届董事会第二十次会议决议公.PDFVIP

证券代码：601106 证券简称：*ST一重 公告编号：2018--019 中国第一重型机械股份公司第三届董事会 第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会 第二十次会议通知及会议资料于2018年4月16日通过电子邮件方 式发给公司所有董事，会议于2018年4月24日在大连举行。公司9 名董事均出席了本次会议。出席会议的董事人数符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进 行表决。会议经审议形成决议如下： 1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2017年度董事 会工作报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2017年度总经 理工作报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2017年度财务 决算报告》，同意将