上海电影股份有限公司2018年度日常关联交易限额公告.PDFVIP

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-014 上海电影股份有限公司 2018年度日常关联交易限额公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本关联事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公 司应回避表决  2018年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）对公司2018年度日常关联交易预计额度履行的审议程序 本次关联交易事项已提交公司于2018年4月24日召开的第二届董事会第二十 八次会议审议。3位关联董事回避表决，4位非关联董事一致表决通过。本关联交 易事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限 公司将在股东大会上对相关议案回避表决。 独立董事对本次关联交易事项作出了事前认可并发表了独立意见。意见认为， 公司提交的2018年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况和实际需要发生 制定，公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意将上 述事项提交董事会和股东大会审议。 公司审计委员会对本次关联交易事项进行了审核并发表了书面意见，认为公 司提交的2018年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况和实际需要制定，公 平合理。 1 （二）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况 根据公司于2017 年5 月18 日召开的2016 年度股东大会审议通过的《关于公司对部分2016 年度日常关联交易额度补充确认及2017 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，2017 年度日常关联交易的预计情况与实际发生金额情况对比如下： 上年预计金额 预计金额与实际发生金额 关联交易类别 关联交易内容 关联人 上年实际发生金额 （万元） 差异较大的原因 上海上影希杰莘庄影 240 224.53 城有限公司 上海上影星汇影城有 222 207.55 限公司 重庆越界影业股份有 385 390.69 限公司 上海龙之梦影城有限 向关联人购买 116.5 106.60 公司 商品、接受劳 支付广告资源费 上海上影国泰电影放 务 45.5 42.45 映有限责任公司 上海上影曹杨电影放