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北京华胜天成科技股份有限公司 2008 年年度股东大会会议资料 时间：2009年4月7日上午 9：30时 地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10层 主持人：董事长胡联奎先生 一、主持人宣布开会。 二、审议如下议题： 1、《公司2008 年年度报告》及摘要 2 、《公司2008 年度财务决算报告及 2009 年度财务预算报告》 3、《公司2008 年度董事会工作报告》 4 、《独立董事述职报告》 5、《公司2008 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》 6、《公司2008 年度转增股本的预案》 7、《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司的议案》 8、《关于三年以上应收账款坏账核销的议案》 9、 《公司2008 年度监事会工作报告》 10、 《对公司2008 年度运作和经营决策情况的监察报告》 三、投票表决、监票人统计结果。 四、监票人宣布表决结果。 五、律师发表见证意见。 六、主持人宣布休会。 北京华胜天成科技股份有限公司董事会 二00九年四月七日 - １ - 附件1： 《公司2008 年年度报告》及摘要 详细内容请见上海证券交易所网站： 北京华胜天成科技股份有限公司董事会 二00九年四月七日 - ２ - 附件2 ： 《公司2008 年度财务决算报告及 2009 年度财务预算报告》 ——公司 2008 年度财务决算报告 尊敬的各位股东： 根据北京京都天华会计师事务所有限责任公司对我公司二零零八年财务经 营状况审计结果，2008年度北京华胜天成科技股份有限公司财务决算情况如下： 一、公司整体财务状况和经营情况分析 1、盈利情况 销售收入：294,544.45万元 利润总额：23,077.41万元 归属于母公司所有者的净利润：20,213.59万元。 毛利率：21.03% 销售费用率：8.62% 管理费用率：2.18% 净利润率：6.86% 资产减值损失中计提的存货跌价损失准备：1,873.94万元。 资产减值损失中计提的坏帐损失准备：1,072.09万元。 2、财务状况 资产总额：267,361.65万元。 资产负债率：46.85%。 产权比率：0.88 流动比率：2.11 速动比率：1.31 总资产周转率：1.14次（316天）（平均总资产占用：257,730.70万元） 应收货款周转率：9.32次（应收货款周转天数39天）（平均应收货款： 31,616.53万元） 存货周转率：2.17次（存货周转天数166天）（平均存货占用：107,233.77 万元） 总资产报酬率：7.56%。 扣除非经常损益后全面摊薄净资产报酬率：15.99% - ３ - 基本每股收益：0.4823 3、股东权益状况 2007年末未分配利润：31,132.43万元。 2008年实现利润：20,213.59万元。 2008年分配股利：6,985.09