天津膜天膜科技股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-034 天津膜天膜科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3．本次股东大会以现场与网络投票相结合的形式召开。 一、会议召开和出席情况 天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发 出召开2017年年度股东大会的通知，具体详见2018年4月3日刊登在中国证券监督管理委 员会指定创业板信息披露网站的公告。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络 投票时间：2018年4月23 日-2018年4月24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2018年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2018年4月23 日15:00至2018年4月24 日15:00期间的 任意时间。现场会议于2018年4月24 日下午13:30在天津市河西区解放南路256号，泰达 大厦18楼公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长李新民先生主 持，公司董事、监事和部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次 股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津膜天 膜科技股份有限公司章程》等的规定。 出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份102,051,965股， 占公司有表决权股份总数的33.5783%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所 持股份102,051,965股，占公司有表决权股份总数的33.5783%；参加网络投票的股东0人， 所持股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小 股东”）共计0人，合计代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。其中：参加现场 会议的中小股东0名，所代表的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；参加网络投票 的中小股东0名，所代表的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式举行。 1、审议通过《关于2017年度董事会报告的议案》 独立董事在本次会议上做了《2017年度独立董事述职报告》。 审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 表决结果：本议案通过。 2、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》 审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 表决结果：本议案通过。 3、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》 审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 表决结果：本议案通过。 4、审议通过《关于2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要的议案》 审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 表决结果：本议案通过。 5、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》 审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 表决结果：本议案通过。 6、审议通过《关于续聘2018年度审计机