北京神州泰岳软件股份有限公司第六届董事会第三十七次会议.PDFVIP

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-013 北京神州泰岳软件股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司” ）第六届董事会第三十七次会 议于2018年4月26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月16 日以 邮件方式送达。应参加董事10人，实际出席董事9人，公司独立董事刘铁民先生 因公务原因委托独立董事罗建北女士代为出席会议并行使表决权。本次会议的召 开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王 宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2017年度总经理工作报告》 《2017年度总经理工作报告》详见《2017年年度报告》中 “第四节经营情况 讨论与分析 一、概述” 中的相关内容。 本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过《2017年度董事会工作报告》 《2017年度董事会工作报告》详见《2017年年度报告》中 “第四节经营情况 讨论与分析”部分及“第九节公司治理” 的相关内容。 本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 公司独立董事罗建北女士、沈阳先生、王雪春先生、刘铁民先生向董事会递 交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职，具 体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 1 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 三、审议通过《2017年年度报告》及摘要 《2017年年度报告》及摘要详见于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本报告及其摘要尚需提交公司2017年度股东大会审议。 四、审议通过《2017年度财务决算报告》 公司财务状况、经营成果、现金流量等业经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。 截至2017 年 12 月31 日，公司总资产6,924,625,392.43 元，总负债 1,784,651,271.18元，归属于上市公司普通股股东的所有者权益5,146,199,239.88 元，资产负债率25.77% 。 2017年度，公司实现营业总收入202,649.87万元，较上年同期下降30.99% ； 营业利润10,648.19万元，较上年同期下降77.52% ；实现归属于上市公司股东的净 利润11,955.01万元，较上年同期下降76.44% 。 2017年度，公司经营性现金流量净额为540,664,802.30元，投资活动产生的 现金流量净额为-279,778,749.30 元，筹资活动产生的现金流量净额 -311,665,668.87元。 本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 五、审议通过《2017年度利润分配预案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市 公司股东的净利润119,550,096.20元。其中，母公司实现净利润54,521,991.91元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2017年度母公司实现净利润的10% 提取法定盈余公积金5,452,199.19 元后，当年合并报表可供分配利润 114,097,897.01元。 公司现拟定如下分配方案：以公司2017 年 12 月31 日总股本1,961,091,984 2 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税）。共分配现金红利 13,727,643.89 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。 公司独立董事和监事会均已明确发表了同意意见，认为公司2017年度利润分 配预案与公司业绩成长性相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规 定的情形，未损害公司股东，