北京北信源软件股份有限公司补充更正公告.PDFVIP

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-021 北京北信源软件股份有限公司 补充更正公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京北信源软件股份有限公司 （以下简称“公司”）于2014 年4 月15 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《第二届董事会第四次会议决议公 告》（公告编号：2014-013 ）和 《关于召开2013 年年度股东大会通知的公告》（公 告编号：2014-016），经事后审查，发现由于工作人员疏忽，相关内容描述有错 漏，特补充更正如下： 《第二届董事会第四次会议决议公告》更正前： 五、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 《公司2012年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。 《第二届董事会第四次会议决议公告》更正后： 五、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 《公司2013年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。 《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》补充前： 一、本次股东大会召开的基本情况 „„ 7.审议 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》 《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》补充后： 一、本次股东大会召开的基本情况 „„ 7.审议 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》 8.审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 公司独立董事赵战生先生、杨成铭先生、沈剑飞先生、姚颐女士将分别 在本次年度股东大会上进行述职。 上述议案均已经第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议 审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关 公告。 三、会议登记办法 1.登记方式： （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代 表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人 身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理 登记手续； （2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续； 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东 （ 参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真请于2014年5月6 日17:00 前送达公司证券部，信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：北京 市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座16层1602，邮编：100081 （信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。 2.登记时间： 2014年5月6 日（星期二）上午9:30至11:30；下午14:30至17:00。 3.登记地点：北京市海淀区中关村南大街C座16层公司证券部办公室； 4.注意事项： (1)凡未在2014年5月6 日指定的时间进行会议登记的股东和股东代理人，恕 本公司不予接待。 (2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时 到会场办理登记手续。 四、其他事项 0108073 传真：010 1. 联系人：任佳伟 电话： 2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 附件一：《股东参会登记表》