北京国枫律师事务所关于博彦科技股份有限公司.PDFVIP

北京国枫律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2018]A0165 号 致：博彦科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出 席贵公司2017年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司 股东大会规则(2016年修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规 定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议 的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了 核查和验证，出具以下法律意见： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 1    经核查，本次会议由贵公司第三届董事会第十一次会议决定召开并由董事会 召集。贵公司董事会分别于2018年3月12日、2018年3月31 日在深圳证券交 易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《博彦科技股份有限公司关于召开 2017 年 度股东大会的通知》以及《博彦科技股份有限公司关于 2017 年度股东大会增加 临时提案暨2017年度股东大会补充通知的公告》，前述通知载明了本次会议召开 的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会 议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次股东大会的登记方法、参加网络 投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （二）本次会议的召开 本次会议于 2018 年 4 月 24 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号 楼博彦科技大厦会议室召开，由董事长王斌主持。 本次会议网络投票时间为2018年4月23日至 2018年4月24日，其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月24日上午 9:30- 11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 4 月 23 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。 经核查，贵公司董事会按照 《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、 规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本次会议召开的时间、地点及 会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序 符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。 二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格 本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件及 贵公司章程规定的召集人的资格。 2    根据出席本次会议股东（股东代理人）的签名及授权委托书并经核查，出席 本次现场会议的股东（股东代理人）共4名，代表股份137,762,109股，占贵公 司股份总数的26.1785%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次 会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议在网络投票期间通过网络投票 系统进行有效投票的股东及股东代理人共