当代集团业务运营系统汇编.docVIP

当代集团业务运营管理系统 集团业务运营管理系统是为了加强集团各项业务运行前相关协调部门的充分沟通和在业务运营管理的效率、效果，对凡是出现需2个以上部门协调完成的业务或事项而制订的。 一．特点： 以一事、一项目为一循环，以时间和责任人为单位，实现效率优先； 本着以客户为中心、以市场为中心的原则，使每一个业务运营管理系统的流程简单、高效； “签证”制度。就是要进行充分的沟通和交流，保证所有的事项一经提出就能在最短的时间内，落实到关联部门责任人、责任事项、完成时间，并进行签证； 签证表完成情况进入责任人的当月绩效考核系统。 二．内涵 是与集团业已形成的各业务体系运行规则相匹配的内部制度环境和流程； 具有明确的责任人、责任事项、完成时间和目标观念； 通过签证制度在运行前得到充分的讨论和沟通，由相关责任人充分考虑内外部条件、博弈规则，形成签证表，保证可以做到所有的业务事项一经提出，在最短的时间内内就能够完全进入操作状态，而且总是可以在第一个循环就能获得很好的效果。 三．流程图 讨论　　　沟通 讨论　　　沟通 确定责任人 确定责任事项 确定完成时间 确定参与部门 事 项 业 务 的 提 出 制作签证表 相关责任人进行签证 业务流程 开　　始 业务流程 结　　束 新的循环开始 跟踪　　追溯 签证人 四．操作步骤： 依据《工作手册》业务流程、相关业务体系业务流程或临时出现的业务，由相关部门责任人提出业务或事项的流程顺序、流程中涉及的责任人、责任事项、要求完成时间，业务或事项的提出人为本项业务运营中的第一责任人； 业务或事项的提出人与相关责任人进行充分的讨论和沟通后填写签证表。在沟通和讨论的过程中提出人与相关责任人要充分考虑到内外部环境、条件及博弈规则； 签证表填写完毕后，由本项业务或事项的提出人到集团公司或集团各子公司负责签证表编号的信息管理部门统一编号备案，并在业务运营开始前得到相关责任人的签证（在试运行期间可以不编号）； 签证表的编号按本项业务或事项的第一责任人所在部门进行分类编号；签证表的份数，根据涉及的相关责任人数量决定，由每个责任人在签证后留存一份；完成签证后，签证表由本业务或事项的提出人留存，作为本业务运营结果的跟踪、追溯和考核依据，并在月底提供给相关责任人的直接上级作为进行月度绩效考核的依据； 完成签证后，本项业务开始进入运营状态，各个环节的责任人必须在规定的完成时间内完成责任事项，并负责转入下一运行环节； 本业务或事项的提出人根据签证表进行跟踪、追溯和考核，并在运营中进行不断的修正，以保证在规定的时间内、按规定的要求和既定的目标完成本项业务的顺利运营。 　　　　　　　 　　公司 运营管理系统签证表 编号： 事由或项目 项 目 说 明 责　任　人 责　任　事　项 要求完成时间 责任人签证 结　果 □完成 □未完成 □完成 □未完成 □完成 □未完成 □完成 □未完成 □完成 □未完成 □完成 □未完成 项目提出部门：　　　　　　项目提出人：　　　　　　提出时间： 年　月　日　时 授权管理实施细则 授权是集团对各中心总监及各子公司总经理在组织、经营和财务方面的职权与责任的界定，是集团进行科学、系统经营管理的重要依据，也是财务人员在财务审批管理中遵循的重要标准。各中心总监和各子公司总经理必须在其职责范围内努力完成全年的绩效目标，并对职责范围内的所有事宜承担责任。 一．授权制度的原则 职权、责任、利益相统一的原则 高度刚性的原则 监约考核的原则 二．授权制度与计划预算制度和考核审计制度的关系 授权、预算和审计三项制度是集团以绩效目标管理为中心的管理体系的重要组成部分。而授权管理是通过明确的授权，清晰地界定职权和责任，保障组织经营管理活动在绩效任务下开展。被授权人同时是绩效任务的责任人。在授权范围内，被授权人有权独立处理各项组织经营管理活动。预算是将集团的绩效目标中经济目标分解落实到集团各中心及各子公司的相关负责人；从增收和节支两个方面规范经营活动，保证总目标的实现。审计是对授权制度、绩效目标过程实施的监控，包括对被授权人执行授权制度情况的监督与反映；集团将组织或委托外部机构对被授权人所有涉及财务收支的权限进行定期及不定期的审计监督。三者相互联系，互相制约，共同服务于集团总体绩效目标。 三．授权人与被授权人 集团实行层级授权管理制度，结合集团和各子公司的绩效任务书、职位说明书、计划预算书，根据工作需要，由直接上级给予下级职责授权，并签定职责授权书，见职责授权书附表。 四．授权时限 实行“一年一授权”制度。集团对各中心总监、各子公司总经理的授权时限为一年，每年12月31日前进行授权，由集团依据绩效目标完成情况对被授权人进行绩效考核，下一个授权年度重新授权，签订职责授权书。 各被授权人在授权有效期内离职的，自直接上级确认交接工