中工国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2009 －005 中工国际工程股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十六次会议通知于 2009 年 3 月 27 日以专人送达、传真形式发出。 会议于 2009 年 4 月 7 日上午9:00 在公司 16 层第一会议室召开，应 到董事九名，实到董事九名，出席会议的董事占董事总数的 100%。 三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长罗艳女士主持。 本次会议以举手表决方式审议了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理 工作报告》。 2 、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会 工作报告》。该议案需提交公司2008 年度股东大会审议。 报告全文见巨潮资讯网 （ ）《中工国际工 程股份有限公司 2008 年年度报告》。 公司独立董事蔡惟慈、胡海林、葛长银向董事会提交了《独立董 事 2008 年度述职报告》，并将在公司2008 年度股东大会上述职，详 细内容见巨潮资讯网（ ）。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补 充和完善〈中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计〉的 — 1 — 议案》。 本次《中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计》补 充和完善的主要内容有：（1）根据新《企业会计准则》完善记账基础 和计量属性，外币业务、应收款项坏账准备、借款费用、政府补助核 算方法，无形资产计价、摊销方法和减值核算方法，所得税的会计处 理方法，合并会计报表的编制方法。（2 ）根据公司业务需要，按照新 《企业会计准则》的规定，补充完善长期股权投资、投资性房地产、 长期非金融资产减值、股份支付核算方法及外币财务报表的折算方 法。（3 ）固定资产残值率由3%修改为 5% 。 本次《中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计》补 充和完善对公司财务状况和经营成果的影响：公司对固定资产的预计 残值进行了重新估计，将固定资产残值率由 3%调整为 5%，相应增加 2008 年净利润 563,699.57 元。本次会计政策及主要会计估计补充和 完善不涉及追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果无影响。 《中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计》见巨潮 资讯网（ ）。 4 、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年度财务决算报告》。该议案需提交公司2008 年度股东大会审议。 财务决算报告见巨潮资讯网 （ ）《中工国 际工程股份有限公司2008 年年度报告》。 5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年度利润分配方案》。该议案需提交公司2008 年度股东大会审议。 经北京兴华会计师事务所审计，公司 2008 年度实现利润总额 166,600,030.58 元，净利润为 143,623,736.05 元，其中母公司净利润 为 144,973,394.82 元，拟提取 10%法定公积金 14,497,339.48 元，加上 年初未分配利润 131,804,701.21 元，减去 2008 年已分配现金股利 — 2 — 66,500,000.00 元，可供股东分配的利润为 194,431,097.78 元，本次拟 以 2008 年末公司总股本 19,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 现金股利 3.5 元（含税），共计分配 66,500,000 元，剩余未分配利润 127,931,097.78 元滚存至下年度。 6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国 际工程股份有限公司 200