武汉华中数控股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2013-017 武汉华中数控股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易概述：武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）拟与南京锐 普德数控设备股份有限公司 （以下简称“南京锐普德”）签署《武汉华中数控股 份有限公司与南京锐普德数控设备股份有限公司日常关联交易协议 （以下简称 “《日常关联交易协议》”）。 2、关联关系情况：因公司董事长陈吉红先生兼任南京锐普德董事长，公司 副总裁熊清平先生兼任南京锐普德董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。 3、2013 年4 月18 日召开的公司第八届董事会第七次会议以9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了如下关联交易议案：《武汉华中数控股份 有限公司与南京锐普德数控设备股份有限公司签署日常关联交易协议的议案》 （此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃 在股东大会上对该议案的投票权）。由于公司董事长陈吉红先生在交易对方任职， 故关联董事陈吉红先生对本次董事会会议的关联交易议案回避表决。公司的独立 董事对上述关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。 4、《日常关联交易协议》所构成的关联交易未涉及具体交易金额，根据公司 章程等相关规定，需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联方基本情况： 南京锐普德数控设备股份有限公司成立于 2011 年 10 月 11 日，注册资金 1000 万元人民币。2011 年9 月本公司以自有资金338 万元参与设立该公司，股 1 权比例为33.8%，该公司主营数控机械设备产品、数控系统产品的制造、维修改 造与销售，注册地点为南京市。南京锐普德主要股东为武汉华中数控股份有限公 司、施晨伟、李晓风等。 截至 2012 年 12 月 31 日，该公司实收资本 900 万元人民币，总资产为 1419.56 万元，净资产469.28 万元，营业收入为1523.41 万元，净利润为-389.72 万元。截至2013 年3 月31 日，该公司总资产为1209.63 万元，净资产455.31 万元，营业收入为501.07 万元，净利润为-13.97 万元。 2、关联关系的说明 因本公司董事长陈吉红先生兼任南京锐普德董事长，公司副总裁熊清平先生 兼任南京锐普德董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3 条 第（三）项规定的情形，本次交易构成了公司的关联交易。 三、关联交易标的基本情况 标的资产概况： 公司与南京锐普德签署的《日常关联交易协议》未涉及具体交易金额，尚需 提交股东大会审议。公司向南京锐普德销售的产品如下： 关联交易类别 关联交易项目 关联交易内容 板卡加工 数控系统控制器的板卡加工，驱动器的板卡加工 甲方向乙方销售 产品 伺服电机 主要型号：80ST 系列，110ST 系列，130ST 系列， 150ST 系列等 四、交易的定价政策及定价依据 上述交易遵循公平合理的定价原则，具体如下：“ 《日常关联交易协议》项下的各项产品的价格，须按本条的总原则和顺序确 定：凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执 行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果 前三种价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议 价。”。 2 五、交易协议的内容