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浙江东南发电股份有限公司浙江东南发电股份有限公司 浙江东南发电股份有限公司浙江东南发电股份有限公司 年度股东大会资料年度股东大会资料 年度股东大会资料年度股东大会资料 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东： 根据会议安排，下面由我向会议作 2008 年度董事会工作报 告。请各位股东审议。 一、2008 年工作回顾 2008 年是国际国内形势变化最为复杂的一年。面对复杂多 变的经济形势和前所未有的经营困境、突如其来的冰雪灾害、任 务艰巨的迎峰度夏，公司董事会带领经营班子和全体员工，深入 贯彻落实科学发展观，沉着应对，精心组织，优化管理，克服了 煤、油、运价史无前例的大幅飙升和供应紧张，在全面履行社会 责任的同时，确保了企业健康稳定运营。全年完成发电量 192.79 亿千瓦时、上网电量 178.16 亿千瓦时，实现营业收入 71.70 亿 元、归属于母公司的净利润 0.27亿元。 一年来，公司董事会主要做了以下几方面的工作： （一）坚持规范运作，切实发挥董事会的战略决策作用 2008 年公司董事会将履行社会责任和保持企业平稳运营有 机地融入到企业发展、生产经营、节能环保等各项工作的全过程， 积极并富有成效地开展工作。全年召开董事会会议 11 次，董事 会各专门委员会会议 7 次，提议召开股东大会 3 次，审议议题 34 项，较好地保证了公司的决策畅通和有序运转。为提高决策 效率，公司董事会十分注重加强自身建设，切实发挥专门委员会 在各自领域的作用。2008 年各专门委员会认真履行职责，战略 委员会关注公司投资发展的总体情况，研究公司未来发展策略； 审计委员会定期审核公司定期报告、财务报告和关联交易合同， 指导、督促境内外会计师事务所开展审计工作，及时提出风险控 制的各项要求。薪酬与考核委员会审议公司经营责任制考核情 况，核定 2007年绩效考核结果，明确 2008年经营班子的年薪基 数。董事会还主动接受监事会的监督，认真听取监事会的意见， 邀请监事参加专门委员会会议，加强约束力度。 200