北京万东医疗科技股份有限公司日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2018-012 北京万东医疗科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本日常关联交易须提交股东大会审议 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易按以下程序进行： 经公司初审后认定需要发生关联交易，将有关关联交易事项提交公司董事会审 议。公司第七届董事会第二十三次会议对本次关联交易的必要性和合理性进行 了审查和讨论。经现场表决，以五票同意，零票反对的结果审议通过。公司关 联董事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避表决。 在审议该事项之前，公司经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董事 在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了询问。公司独立董事 以独立第三方身份发表了日常关联交易的独立意见，认为上述关联交易定价合 理，遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易过程能够有效控制，符合公司经营 管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，同意本次日常关联交易。 公司第七届监事会第十九次会议对本次关联交易的议案进行了审查和讨 论，认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司 生产成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益，同意 本次日常关联交易。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易类别 关联人 上年（前 上年（前次） 预计金额与实际发生 次）预计 实际发生金额 金额差异较大的原因 金额 向关联人采购部 江苏鱼跃医疗设备 3,500 3,185.47 - 件及代理产品 股份有限公司 江苏鱼跃医疗设备 因关联人中标导致临 - 595.36 向关联人销售产 股份有限公司 时采购产品 品 美年大健康产业控 因关联人2017 年受让 - 377.78 股股份有限公司 股权形成关联关系 向关联人支付租 上海医疗器械厂有 250 224.20 - 赁费用 限公司 向关联人购买原 杭州万东电子有限 150 150.57 - 材料 公司及下属公司 江苏鱼跃医疗设备 关联人中标导致临时 - 43.78 向关联人提供劳 股份有限公司 采购产品并提供劳务 务