宜华健康医疗股份有限公司2017年独立董事述职报告.PDFVIP

宜华健康医疗股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宜华健康医疗股份有限公司的独立董事，在任职期间，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》及《公司章程》等有关法律、法规的的规定和要求，忠实、勤勉地履行职 责，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，并本着公正、客观、独立的原则对公司相关事项发表独 立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东特别是中小股东的合法权益， 现将本人20 17 年度工作述职如下： 一、独立董事出席会议情况 1、2017 年度，公司共召开六次股东大会，本人均亲自列席了股东大会； 2 、2017 年度，公司共召开十七次董事会，其中现场会议二次，以通讯表决 的方式十五次，本人均亲自出席了上述董事会。 在会议召开前，本人通过认真审阅会议资料，并与公司管理层沟通了解具体 情况，独立、客观、审慎地行使表决权，并根据自己的专业知识和经验提出意见 和建议，为提高董事会科学决策水平起到了积极作用。