武汉高德红外股份有限公司章程.pdf

武汉高德红外股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称 《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称 “公司”)。 公司由武汉高德红外技术有限公司依法整体变更、以发起方式设立；在武汉 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号420100000047376。 第三条 公司于2010年4月21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股75,000,000股，于2010年7月16 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公 司不得修改公司章程中的此项规定。 第五条 公司注册名称为： 中文名称：武汉高德红外股份有限公司 英文名称：Wuhan Guide Infrared Co.,Ltd 公司住所：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号 邮政编码：430205 第六条 公司注册资本：624,256,031 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。公司章程对公司、 股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有约束力。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人、总工程师。 第二章 公司经营宗旨和经营范围 第十二条 公司宗旨：遵守国家法律法规，通过自主生产经营活动，实现股 东利益最大化，加强自主创新能力，不断改进生产技术。积极拓展国内外市场， 增强企业的核心竞争力。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围: 仪器仪表、电子产品、光学材料 及元器件、光学及光电系统、半导体器件及集成电路、电器机械及器件、自动控 制设备、软件的研制、生产、技术服务、销售及进出口业务 （不含国家禁止或限 制进出口的货物或技术）；安全技术防范工程设计、施工。（上述经营范围中国 家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营） 公司根据自身发展能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资 方向及经营范围。 第十四条 特别条款 (一) 公司负有接受国家订货，按期保质保量完成国家军品研制生产任务的 义务。 (二) 公司应严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责 任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及 中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。 (三)公司严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施管 理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。 (四)公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保持与许可相适应的 科研生产能力。 (五)公司按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、 解密等事项履行审批程序，保护国防专利。 (六）公司修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经国务院国防 科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。 (七）公司执行 《中华人民共和国国防法》 《中华人民共和国国防动员法》 的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法 征用相关资产。 (八）公司控股股东发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向 国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总经理发生变动，军工科 研关键人员及专家的解聘、调离，公