上海永生数据科技股份有限公司关联交易公告.pdf

证券代码：A股 600613 股票简称：A 股 永生数据 编号：临 2008-010 B股 900904 B 股 永生 B 股 上海永生数据科技股份有限公司 关联交易公告 特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● ● 交易内容。关联方贵州神奇药业股份有限公司向本公司控股子公司 贵州金桥药业有限公司提供日常所需的水、电、汽的综合服务，全年总金额不超 过300万元，按照实际发生计价。 ● ● 关联人回避事宜。关联董事卡先加、张芝庭、张涛涛、张黎黎对本 议案回避表决。 ● ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响。交易对上 市公司持续经营能力、损益及资产状况不产生任何影响。 ● ● 需提请投资者注意的其他事项。无 一、关联交易概述 2008 年 6 月 1 日，贵州神奇药业股份有限公司（简称“药业股份”）与本 公司控股子公司贵州金桥药业有限公司（简称“金桥药业”）在中国贵阳签署了 《综合服务协议》，协议约定，在金桥药业未单独在当地的供电、供水部门开立 户头前，药业股份同意向金桥药业提供生产所必须的电及水；同时，药业股份同 意向金桥药业提供生产所必须的热力（汽，为药业股份自产）。 由于本公司与药业股份为同一实际控制人控制的企业，而金桥药业是本公 司的控股子公司，因此，本次交易构成了公司的关联交易。 公司于2008年6月5 日召开的董事会对上述交易事项进行了表决，关联董 事卡先加、张芝庭、张涛涛、张黎黎对本议案回避表决，其他5名非关联董事 （包 括全部3名独立董事）均表决通过。本次关联交易不需股东大会审议，也无需经 1 过有关部门批准。 二、关联方介绍 本次交易的对方贵州神奇药业股份有限公司与本公司属于同一控制人张芝 庭控制的企业。贵州神奇药业股份有限公司，注册地贵阳市白云大道270号金阳 科技园内，股份公司，法定代表人张芝庭，注册资本11,800万元。 2001 年 11 月 20 日，贵阳神奇大酒店有限公司、贵阳神奇星岛酒店有限公 司、贵州神奇投资有限公司、贵州银邦投资有限公司、贵阳神奇药物研究所等5 个法人，联合卡先加、张海英2位自然人在贵阳签署了《贵州神奇药业股份有限 公司（筹）发起人协议书》，约定：各自以现金出资，发起设立贵州神奇药业股 份有限公司。2002 年 2 月 9 日，经贵州省人民政府黔府函【2002】36 号批准同 意设立神奇药业。2002年2月28日，公司在贵州省公司行政管理局注册，取得 了注册号为5200001204625的营业执照。神奇药业正式成立。公司注册资本11800 万元，股权结构为：贵阳神奇大酒店有限公司占22.88％、贵阳神奇星岛酒店有 限公司占 21.19％、贵州神奇投资有限公司占 21.19％、贵州银邦投资有限公司 占20.76％ 、贵阳神奇药物研究所占3.82％、自然人卡先加占5.08％、张海英 占5.08％。 该公司是制药类企业，2007年净利润7092万元，期末净资产39695万元。 至本次关联交易止，公司与贵州神奇药业股份有限公司的关联交易未达到 净资产5%或3000万元。 三、关联交易标的基本情况 本次交易的标的为金桥药业生产所需的水、点、汽，由于目前金桥药业未 单独在当地的供电、供水部门开立户头，因此经根据使用量与药业股份结算；金 桥药业生产所必须的热力（汽）由药业股份提供。 四、关联交易的主要内容和定价政策 1、双方一致同意并确认，药业股份保证金桥药业生产所需的生产用水、电、 汽。 2、本协议的期限为三年，自本协议生效之日起计算，上述期限届满后，金 桥药业有权决定是否续订本协议。在本协议的有效期限内，双方可于协商一致并 以书面的方式确认后提前终止本协议。 2 3、供应的计价。药业股份向金桥药业所供水及电的单价按照当地供水及供 电部门向药业股份收取的单价计算；药业股