徐州维维食品饮料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决.PDFVIP

股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2005-001 徐州维维食品饮料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议 暨召开2004 年年度股东大会的公告 徐州维维食品饮料股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2005 年 3 月 18 日以书面的形式通知，于2005 年3 月28 日在本公司珠海乳业基地会议室召 开。应到董事9 人，实到8 人，陈树林副董事长因公未能参加会议，委托吴嘉杰 董事代为参加并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席会议。符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长胡云峰先生主持。 会议审议并一致通过了以下事项： 1、通过了公司2004 年度董事会工作报告。 2、通过了公司2004 年年度报告及摘要。 3、通过了公司2004 年度财务决算报告。 4、通过了公司2004 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 （1）公司2004 年度利润分配预案 经审计，公司2004 年度实现净利润94,209,628.83 元，加年初未分配利润 91,698,002.90 元，可供分配的利润为 185,907,631.73 元，按 10%提取法定公 积金9,420,962.88 元,按5%提取公益金4,710,481.44 元后，可供股东分配的利 润为 171,776,187.41 元。公司2004 年的6 月份分配现金股利66,000,000 元, 公司本年度未分配利润105,776,187.41 元。 公司拟按2004 年末总股本33000 万股为基数，每 10 股派发现金红利2.50 元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利82,500,000.00 元。尚余未分 配利润23,276,187.41 元，结转下年度。 （2）资本公积金转增股本预案 经审计，公司2004 年度末公司资本公积901,997,512.14 元，公司拟按2004 年末总股本33000 万股为基数，每10 股转增10 股的比例转增股本，共使用资本 公积330,000,000.00 元，结余资本公积571,997,512.14 元，结转下年度。转增 后，本公司股本总额由330,000,000 股增加为660,000,000 股。 该预案需提交2004 年年度股东大会审议通过后实施。并提请股东大会授权 董事会于上述预案实施后对《公司章程》的有关注册资本条款进行修改。 5、通过了继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2005 年度 的审计机构的议案。 6、通过了拟支付上海立信长江会计师事务所有限公司2005 年度的审计费用 为80 万元。不包括为审计而发生的交通费、住宿费等差旅费用。 7、通过了关于变更公司名称及对《公司章程》相关条款进行修改的议案。 一、根据公司发展需要，拟对公司名称作如下变更：即由“徐州维维食品饮 料股份有限公司”变更为“维维食品饮料股份有限公司”。 二、鉴于公司拟将名称由“徐州维维食品饮料股份有限公司”变更为“维维 食品饮料股份有限公司”，董事会拟对《公司章程》相应条款做如下修改： 1、《公司章程》名称由原“徐州维维食品饮料股份有限公司章程”变更为“维 维食品饮料股份有限公司章程”。 2 、《公司章程》第四条修改为如下： 第四条 公司注册中文名称为：维维食品饮料股份有限公司 公司的英文名称为：V V Food Beverage Co., Ltd. 除上述修改外，《公司章程》其他条款不做任何修改。 本议案须经公司股东大会审议批准，并自公司领取名称变更后的企业法人营 业执照之日起生效。 8、通过了《徐州维维食品饮料股份有限公司独立董事制度》的议案(刊登在 上海证券交易所网站)。 9、通过了关于召开公司2004 年年度股东大会的有关事项。 （1）会议时间：2005 年5 月18 日（星期三）上午9:00，会期半天。 （2）会议地点：本公司会议室 （3）会议主要议案： ① 公司2004 年度董事会工作报告 ② 公司2004 年度监事会工作报告 ③ 公司2004 年度财务决算报告 ④ 公司2004 年度利润分配及资本公积金转增股本预