山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 本人作为山西太钢不锈钢股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，2017 年度对公司及 全体股东忠实履行了诚信与勤勉义务，现将我2017 年度履行职责的情况汇报如 下： 一、2017 年度出席董事会的情况 2017 年度，公司七届董事会共召开11 次会议，我全部亲自出席。2017 年度 我列席股东大会2 次。 对于公司各次董事会表决事项，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的 情形。 二、发表独立意见情况 2017 年，我认真听取和审议了各次董事会提交的议案，发表了对各议案的 看法，没有对公司重大事项提出异议。 发表独立意见情况： 2017 年3 月6 日，我对《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署主要 原辅料供应协议的议案》、《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署综合服 务协议的议案》、《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署土地使用权租赁 协议的议案》、《关于公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司签署进口业务 委托代理协议的议案》及《关于公司2017 年日常关联交易预计的议案》签署了 事前认可并发表了同意的独立董事意见。 2017 年3 月30 日，我对《关于租赁太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线 的议案》签署了事前认可并发表了同意的独立董事意见。 2017 年4 月19 日，我对《关于收购太钢国贸的境外全资子公司太钢欧洲有 限公司 100%股权的议案》、《关于收购太钢国贸的境外全资子公司太钢国贸（美 国）公司100%股权的议案》、《关于收购太钢国贸的境外全资子公司太钢国贸（俄 罗斯）公司 100%股权的议案》及《关于公司信息化等业务委托山西太钢信息与 1 自动化技术有限公司实施的议案》签署了事前认可并发表了同意的独立董事意见。 2017 年4 月24 日，我对 《关于公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款 等金融业务风险评估报告的议案》及《关于与太钢集团财务有限公司开展商业 汇票质押业务的议案》签署了事前认可。 2017 年4 月25 日，我对2016 年度公司与关联方资金往来及对外担保情况、 公司内部控制自我评价、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务、《公司与 太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》、公司续聘财务会 计审计机构及内控审计机构、2016 年度绩效薪酬兑现方案及2017 年度薪酬方案、 2016 年度利润分配预案、对控股子公司担保、2017 年年度商品期货套期保值方 案、2017 年年度金融衍生品套期保值方案、与太钢集团财务有限公司开展商业 汇票质押业务、2016 年度计提和核销资产减值准备情况发表了同意的独立意见。 针对关联方资金往来及对外担保，我认为，公司与控股股东及其控制的其他关联 方所发生的资金往来均为正常的业务往来，无违规占用资金情况发生；公司2016 年累计及当期对外担保总额为70,000 万元人民币，无违规担保发生。 2017 年5 月5 日，我对《关于拟与太钢（天津）融资租赁有限公司开展30 亿元额度融资租赁业务的议案》签署了事前认可并发表了同意的独立董事意见。 2017 年8 月 1 日，我对聘任高建兵先生为公司总经理，聘任赵恕昆先生为 公司副总经理发表了同意的独立董事意见。 2017 年8 月24 日，我对《关于向太钢（天津）商业保理有限公司申请保理 融资额度的议案》签署了事前认可。 2017 年8 月24 日，我对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控 股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明并发表了 独立意见，经核查，我认为：截止2017 年6 月30 日，除公司与控股股东太原钢 铁（集团）有限公司及其他关联方由于购销业务、委托进口、劳务等发生资金往 来业务外，不存在关联方违规占用资金情况，也不存在向控股股东及其所属企业 提供担保的情况。截止2017 年6 月30 日，公司保证担保总额为783,333,300.00 元人民币，无违规担保发生。对公司第七届董事会提名李建民先生及尚佳君先生 为公司第七届董事会董事候选人的议案，发表了同意的独立董事意见。对公司向