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山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事2017述职报告
山西太钢不锈钢股份有限公司
独立董事2017 年度述职报告
本人作为山西太钢不锈钢股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护
的若干规定》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求,2017 年度对公司及
全体股东忠实履行了诚信与勤勉义务,现将我2017 年度履行职责的情况汇报如
下:
一、2017 年度出席董事会的情况
2017 年度,公司七届董事会共召开11 次会议,我全部亲自出席。2017 年度
我列席股东大会2 次。
对于公司各次董事会表决事项,没有提出异议的事项,也没有反对、弃权的
情形。
二、发表独立意见情况
2017 年,我认真听取和审议了各次董事会提交的议案,发表了对各议案的
看法,没有对公司重大事项提出异议。
发表独立意见情况:
2017 年3 月6 日,我对《关于公司与太原钢铁(集团)有限公司签署主要
原辅料供应协议的议案》、《关于公司与太原钢铁(集团)有限公司签署综合服
务协议的议案》、《关于公司与太原钢铁(集团)有限公司签署土地使用权租赁
协议的议案》、《关于公司与太原钢铁(集团)国际贸易有限公司签署进口业务
委托代理协议的议案》及《关于公司2017 年日常关联交易预计的议案》签署了
事前认可并发表了同意的独立董事意见。
2017 年3 月30 日,我对《关于租赁太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线
的议案》签署了事前认可并发表了同意的独立董事意见。
2017 年4 月19 日,我对《关于收购太钢国贸的境外全资子公司太钢欧洲有
限公司 100%股权的议案》、《关于收购太钢国贸的境外全资子公司太钢国贸(美
国)公司100%股权的议案》、《关于收购太钢国贸的境外全资子公司太钢国贸(俄
罗斯)公司 100%股权的议案》及《关于公司信息化等业务委托山西太钢信息与
1
自动化技术有限公司实施的议案》签署了事前认可并发表了同意的独立董事意见。
2017 年4 月24 日,我对 《关于公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款
等金融业务风险评估报告的议案》及《关于与太钢集团财务有限公司开展商业
汇票质押业务的议案》签署了事前认可。
2017 年4 月25 日,我对2016 年度公司与关联方资金往来及对外担保情况、
公司内部控制自我评价、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务、《公司与
太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》、公司续聘财务会
计审计机构及内控审计机构、2016 年度绩效薪酬兑现方案及2017 年度薪酬方案、
2016 年度利润分配预案、对控股子公司担保、2017 年年度商品期货套期保值方
案、2017 年年度金融衍生品套期保值方案、与太钢集团财务有限公司开展商业
汇票质押业务、2016 年度计提和核销资产减值准备情况发表了同意的独立意见。
针对关联方资金往来及对外担保,我认为,公司与控股股东及其控制的其他关联
方所发生的资金往来均为正常的业务往来,无违规占用资金情况发生;公司2016
年累计及当期对外担保总额为70,000 万元人民币,无违规担保发生。
2017 年5 月5 日,我对《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展30
亿元额度融资租赁业务的议案》签署了事前认可并发表了同意的独立董事意见。
2017 年8 月 1 日,我对聘任高建兵先生为公司总经理,聘任赵恕昆先生为
公司副总经理发表了同意的独立董事意见。
2017 年8 月24 日,我对《关于向太钢(天津)商业保理有限公司申请保理
融资额度的议案》签署了事前认可。
2017 年8 月24 日,我对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控
股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明并发表了
独立意见,经核查,我认为:截止2017 年6 月30 日,除公司与控股股东太原钢
铁(集团)有限公司及其他关联方由于购销业务、委托进口、劳务等发生资金往
来业务外,不存在关联方违规占用资金情况,也不存在向控股股东及其所属企业
提供担保的情况。截止2017 年6 月30 日,公司保证担保总额为783,333,300.00
元人民币,无违规担保发生。对公司第七届董事会提名李建民先生及尚佳君先生
为公司第七届董事会董事候选人的议案,发表了同意的独立董事意见。对公司向
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