湖南长高高压开关集团股份公司独立董事述职报告.PDF

湖南长高高压开关集团股份公司 独立董事述职报告 （林莘） 本人作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在2017 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《公司独立董事议事制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入 公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017 年 度本人履行的工作情况向董事会汇报如下： 一、出席会议情况 报告期内，公司召开董事会会议6 次，其中现场会议2 次，通讯会议4 次， 所有会议本人均亲自出席。报告期内公司召开股东大会2 次，本人亲自出席了所 有股东大会。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 二、发表独立意见情况 2017 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其 他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下： 时间 会议 事项 意见 关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独 赞成 立意见 关于公司2016 年度关联交易的独立意见 赞成 2017.4.15 第四届董事会第七次会议 关于募集资金管理和使用情况的独立意见 赞成 关于公司续聘2017 年度审计机构的独立意见 赞成 关于董事会提出的《关于审议公司2016 年度利润分 赞成 配预案的议案》的独立意见 关于内部控制自我评价报告的独立意见 赞成 关于公司《2017 年度董事、监事及高级管理人员薪 赞成 酬方案》的独立意见 关于审 2017 年度向子公司提供担保额度事项的独 赞成 立意见 关于全资子公司质押项目公司股权进行融资的独立 赞成 意见