福建雪人股份有限公司2015独立董事述职报告黄杰.PDF

福建雪人股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告（黄杰） 本人作为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司2015 年度的全部 会议，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响与左右，有效的保证了公司运作的合理性和公平性，较充分地发挥 了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了 独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、出席会议情况 2015年度，本人能够按时出席公司董事会和股东大会召开的各项会议。2015 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司提前发放和提供 的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发表独立 意见。 2015年度召开 应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席次数 董事会会议次数 次数 次数 会议次数 次数 15 15 13 2 0 0 二、发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，报告期内，本人对聘任会计师、 重大资产重组等事项发表独立意见如下： 1、2015年1月23日，对第二届董事会第二十八次会议审议的《关于为下属全 资子公司福建长诺重工有限公司提供担保的议案》、《关于结余募集资金永久补 充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。 2、2015年3月31日，对第二届董事会第三十次（临时）会议审议的《关于调 整公司非公开发行股票认购对象的议案》、《关于福建雪人股份有限公司2014 年非公开发行股票预案（修订稿二）的议案》、《关于公司签订附条件生效的 股份认购协议及补充协议之解除协议书的议案》、《关于公司签订附条件生效 的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东林汝捷免于以要 约收购方式增持公司股份的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关 联交易的议案》发表了同意的独立意见。 3、2015年4月14日，对第二届董事会第三十一次（临时）会议审议的《关于 公司未来三年股东回报规划（2015年～2017年）的议案》发表了同意的独立意见。 4、2015年4月26日，对第二届董事会第三十二次会议审议的《2014年度利润 分配方案》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014年度内 部控制自我评价报告》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于聘请2015 年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见。 6、2015年5月15日，对第二届董事会第三十三次会议审议的 《关于与OPCON 签署谅解备忘录暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。 7、2015年6月10日，对第二届董事会第三十四次（临时）会议审议的《关于 收购OPCON下属子公司股权暨关联交易的议案》、《关于授权董事会全权办理收 购OPCON下属子公司股权相关事宜的议案》发表了同意的独立意见。 8、2015年6月26日，对第二届董事会第三十五次会议审议的《关于以募集资 金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》发表了同意的独立意见。 9、2015年7月20日，对第二届董事会第三十六次会议审议的《关于使用部分 暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》发表了同意的独立意见。 10、2015年8月18日，对第二届董事会第三十七次会议审议的《福建雪人股 份有限公司第一期员工持股计划（草案）》发表了同意的独立意见。 11、2015年8月27日，对第二届董事会第三十八次会议审议的《2015年半年 度利润分配方案的议案》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金