安徽辉隆农资集团股份有限公司关于调整部分超募资金实施主.PDFVIP

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-012 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于调整部分超募资金实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”） 于2018 年4 月18 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第 二十三次会议审议通过了《公司关于调整部分超募资金实施主体的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文核准，向社 会公开发行人民币普通股（A ）股3,750 万股，每股发行价格为37.50 元。 募集资金总额为人民币140,625.00 万元，扣除发行费用10,398.36 万元 后，实际募集资金净额为130,226.64 万元。上述资金到位情况业经天健 正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2011 ）综字第100006 号《验 资报告》验证确认。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集 资金投资项目总投资为40,422 万元，超募资金为89,804.64 万元。 二、募集资金使用情况 截至2017 年12 月31 日，公司募集项目资金已使用完毕，剩余超募 资金余额为12,830.85 万元（包含期间利息）。 三、本次调整部分超募资金实施主体的基本情况 公司于2016年3月28 日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届 监事会第七次会议决议审议通过《关于公司使用超募资金的议案》，使用 1 超募资金 7,740 万元对安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 （以下简称 “五禾生态肥业”）进行增资，并将该笔资金增资于安徽乾丰新型肥料有 限公司（以下简称 “乾丰肥业”），专项用于40 万吨/年新型肥料项目（公 告编号：2016-006）。 图：实施主体的股权结构图 公司为了未来发展需要，进一步整合公司资源，强化管理，提高经 营效率，现拟将此项目的实施主体调整为控股公司五禾生态肥业，本次调 整实施主体不涉及到超募资金使用用途的变更，未实质改变资金投向和项 目基本实施内容，不会对项目的实施、投资收益造成影响，公司不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》 等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的 合法、有效。 四、变更实施主体的原因 通过近几年的发展，五禾生态肥业已呈现出专业化的发展趋势，其产 品享有一定的市场美誉度，为国家“高新技术企业”。为了更好的开展超 募资金项目的研发与市场推广工作，公司需要进一步调整组合各种资源， 2 充分发挥集团的优势，降低经营成本，提高募集资金的投资回报水平，现 拟调整超募资金实施主体为五禾生态肥业。 五、本次变更可能存在的风险 本次部分超募资金实施主体的调整对该项目的开展不存在新增风险 及不确定性，风险可控，有利于公司及时发挥超募资金效益，提高超募资 金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。 六、监事会、独立董事及保荐机构意见 （一）监事会意见 公司监事会对《公司关于调整部分超募资金实施主体的议案》进行了 认真的审议，认为：公司本次调整部分超募资金实施主体，有利于更好推 进项目的实施，符合企业长期发展的战略，有利于市场拓展的有效开展。 公司此次对部分超募资金实施主体调整，未实质改变项目的投向和项目建 设内容，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事 项履行了必要的决策程序。同意本次调整部分超募资金实施主体。 （二）独立董事意见 公司独立董事对《公司关于调整部分超募资金实施主体的议案》进行 了认真审议，发表如下独立意见：有利于更好推进项目的实施，符合企业 长期发展的战略，有利于市场拓展的有效开展。此次对部分