珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2017年度监事会工.PDFVIP

恒基达鑫（002492） 2017 年度监事会工作报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 2017年公司监事会严格按照 《公司法》、《证券法》等法律法规和 公司章程的有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权 和职责。报告期内，公司召开了8次监事会会议，监事会成员列席了报 告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、 股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施 了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权 益，促进了公司的规范化运作。现将2017年度监事会工作情况报告如 下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共计召开了8次会议,会议情况如下： 会议名称 召开时间 审议事项 第三届监事会第 2017年2月28日 关于监事会换届选举的议案 二十一次会议 第四届监事会第 2017年3月17日 关于选举监事会主席的议案 一次会议 1、2016年度监事会工作报告 2、2016年度报告及其摘要 3、2016年度财务决算报告 4、2016年度利润分配的预案 5、2016年度内部控制评价报告 第四届监事会第 2017年3月29日 6、2016年度内部控制规则落实自查表 二次会议 7、关于2017年度预计日常关联交易的议案 8、关于子公司拟投资设立大健康产业并购投资基金的议 案》 9、关于终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项的议案 1 恒基达鑫（002492） 2017 年度监事会工作报告 1、2017年第一季度报告全文及正文 第四届监事会第 2017年4月20日 2、关于公司购买理财产品额度的议案 三次会议 3、关于会计估计变更的议案 第四届监事会第 2017年5月18日 关于聘请2017年度审计机构的议案 四次会议 第四届监事会第 2017年8月9日 关于会计政策变更的议案 五次会议 第四届监事会第 2017年8月29日 2017年半年度报告及其摘要 六次会议 第四届监事会第 2017年10月27 2017年第三季度报告全文及正文 七次会议 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见 公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的 有关规定，从切实维护公司股东权益、公司利益出发，认真履行监事 会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对 外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议，意见如下： 1、公司依法运作情况 监事会对报告期内公司董事会、股东大会的召集程序、决策程序， 董事会对股东大会决议的执行情况、公司内部控制制度及公司董事、 高级管理人员履职情况等进行了监督，认为：公司按照《公司法》、《