珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2018年第二次会议.PDFVIP

证券代码：000659 证券简称：*ST 中富 公告编号：2018-017 珠海中富实业股份有限公司 第九届董事会2018 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会2018年第二次会议通知于2018年3月23 日以电子邮件方式发出， 会议于2018年3月26 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董 事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决 董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事以 投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第九届董事会任期届满，公司拟进行董事会换届选 举。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司第九届董 事会会提名，董事会推选以下人员为公司第十届董事会董事候选 人：刘锦钟、张海滨、吴海邦、郭文辉、申毅、李文峰，任期自公 司股东大会审议通过董事会换届议案之日起三年。非独立董事候选 人简历附后。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 1 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 鉴于公司第九届董事会任期届满，公司拟进行董事会换届选 举。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司第九届董 事会会提名，董事会推选以下人员为公司第十届董事会独立董事候 选人：张炜、黄平、黎友焕，任期自公司股东大会审议通过董事会 换届议案之日起三年。独立董事提名人、独立董事候选人对此已分 别出具声明。独立董事候选人简历附后。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过，独立董事候选人尚须 提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会 审议。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、关于提请召开2018 年第一次临时股东大会的议案 提请于2018 年4 月11 日召开第一次临时股东大会。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网 ()上的《珠海中富实业股份有限公司关于 召开2018 年第一次临时股东大会的通知》。 四、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2018 年3 月26 日 附： 珠海中富实业股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、刘锦钟先生 1971 年7 月出生，中国国籍，1991 年-1994 年，就读于深圳大学； 1994 年-2015 年先后任职于延浩电子（深圳）有限公司工作、深圳市康 之宝实业有限公司、深圳兆佳实业有限公司、广东大哥大集团有限公司、 广东平正拍卖有限公司、深圳市捷安德实业有限公司。2015 年3 月-2017 年2 月历任珠海中富实业股份有限公司第九届董事会副董事长、董事长、 总经理，2017 年2 月至今担任珠海中富实业股份有限公司董事长。 刘锦钟先生是本公司的实际控制人，刘锦钟先生符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关 规定等要求的任职资格，刘锦钟先生未持有公司股票，与公司、除控股 股东外其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，刘锦钟先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。