山西省国新能源股份有限公司关于向关联方提供担保的公告.PDFVIP

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B 股 编号：2018-021 山西省国新能源股份有限公司 关于向关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保事宜概述 （一）山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担 保 1、担保情况概述 为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，临汾市城燃天然气有限公 司（以下简称“临汾城燃”）将向华夏银行临汾分行申请5,000万元流动资金贷款， 具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准,但贷款期限不超过3年。公 司董事会同意山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）为其提供全额连 带责任保证担保，临汾城燃以其相应金额拥有所有权的资产向山西天然气提供抵 押反担保，临汾市蓝源天然气投资有限公司及临汾市擎之天然气投资有限公司分 别按所持股比向山西天然气提供反担保。 2、关联关系介绍 临汾城燃成立于2009年8月13日，注册资本8,000万元。其中：山西天然气出 资2,800万元，占比35.00%；临汾市蓝源天然气投资有限公司出资2,640万元，占 比33.00%；临汾市擎之天然气投资有限公司出资2,560万元，占比32.00%。 3、被担保人基本情况 公司名称：临汾市城燃天然气有限公司 1 注册资本: 8,000万元 法定代表人：陈明辉 成立时间: 2009年8月13日 住所：山西省临汾市唐尧大酒店4号别墅 经营范围: 以自有资金投资：天然气及液化天然气、压缩天然气加气站与管 网的建设；天然气技术开发、技术研究及咨询管理服务；燃气经营：天燃气；经 销：天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件；天然气工程施工、工 程设计与工程咨询；对外天然气管道及相关设备的维护、抢修业务的服务管理； 重型半挂牵引车辆租赁。 企业财务状况：截至2017年12月31日，资产总额：31,757.42万元；净资产： 11,616.18万元；2017年度，营业收入：23,136.27万元；净利润：247.86万元。 4、董事会意见 2018年4月27日，公司第八届董事会第十二次会议以11票赞成，0票反对，0 票弃权，通过了 《关于山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供 5,000万元担保的议案》。本议案涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。 （二）山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担 保 1、担保情况概述 为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，临汾城燃将向中信银行临 汾分行申请5,000万元流动资金贷款，具体期限、金额、利率以与银行最终签订 的合同为准,但贷款期限不超过3年。公司董事会同意山西天然气为其提供全额连 带责任保证担保，临汾城燃以其相应金额拥有所有权的资产向山西天然气提供抵 押反担保，临汾市蓝源天然气投资有限公司及临汾市擎之天然气投资有限公司分 2 别按所持股比向山西天然气提供反担保。 2、关联关系介绍 临汾城燃成立于2009年8月13日，注册资本8,000万元。其中：山西天然气出 资2,800万元，占比35.00%；临汾市蓝源天然气投资有限公司出资2,640万元，占 比33.00%；临汾市擎之天然气投资有限公司出资2,560万元，占比32.00%。 3、被担保人基本情况 详见担保事项“（一）” 4、董事会意见 2018年4月27日，公司第八届董事会第十二次会议以11票赞成，0票反对，0 票弃权，通过了 《关于山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供 5,000万元担保的议案》。本议案涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。 二、独立董事的独立意见 本次关联担保主要是为了支持公司参股子公司业务的持续稳定开展，符合公 司整体发展的需要。审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定， 关联担保遵循了公平、公正、公开的原则，未发现损害公司及全体股