金堆城钼业股份有限公司2018年度日常关联交易计划公告.PDFVIP

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2018-007 金堆城钼业股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、公司2018 年度日常关联交易计划尚需提交公司2017 年年度股东 大会审议。 2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、 有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联 方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2018 年4 月16 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第六次会议审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度 日常关联交易计划》的议案，四名非关联董事一致审议通过，六名关联董 事回避了表决。此议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议批准，关 联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。 独立董事田高良、杨嵘、杨为乔、刘刚发表了同意该议案的独立意见： 1、2018 年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产 经营所需，有利于公司持续稳定发展。 2、所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价 原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情 1 形。 3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。 （二）2017 年度日常关联交易计划执行情况 2017 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 45,687.70 万元，实际发生额为36,692.99 万元，具体如下： 单位:元 关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易内容 关联交易金额 类型 金钼集团 控股股东 电力、废钢铁等 38,104,226.61 销售商品 陕西五洲矿业股份有 集团兄弟公司 硫酸 646,237.80 限公司 宝钛集团有限公司 集团兄弟公司 钼粉等产品 970,692.50 中国四佳半导体材料 集团兄弟公司 铁粉 362,357.59 公司 购买商品 采购水汽、钢球备件等 金钼集团 控股股东 173,201,239.01 原材料 金钼集团 控股股东 运输、检定等劳务 4,058,453.90 中国四佳半导体材料 提供劳务 公司 集团兄弟公司 仓储装卸劳务 61,260.60 陕西五洲矿业股份有 集团兄弟公司 检定检测劳务 23,980.00 限公司 金钼集团