长白山旅游股份有限公司关于修改《公司章程》的公告.PDFVIP

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-021 长白山旅游股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下 简称“公司”）于2018 年4 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了关于修改 《公司章 程》的议案。修订的内容有以下几个方面： 一、在章程中明确中小投资者单独计票的内容。 二、在章程中明确不得限制征集投票权持股比例的内容。 三、在章程中明确分红政策的内容。 具体修订内容详见《长白山旅游股份有限公司章程修正案》 公司章程修订情况如下： 修改前 修改后 第八十条 股东（包括股东代理人）以其所 第八十条 股东（包括股东代理人）以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权， 代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。 股东大会审议如下影响中小投资者利 益的重大事项时，对中小投资者表决应当 单独计票，单独计票结果应当及时公开披 露： （一）提名、任免董事； （二）聘任、解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬； （四）公司现金分红政策的制定、调 整、决策程序； （五）需要披露的关联交易、对外担 保（不含对合并报表范围内子公司提供担 保）、委托理财、对外提供财务资助、变 更募集资金用途、公司自主变更会计政 策、股票及其衍生品种投资等重大事项； （六）公司股东、实际控制人及其关 联企业对公司现有或者新发生的总额高于 三百万元且高于公司最近一期经审计净资 产的5%的借款或者其他资金往来； （七）重大资产重组方案、股权激励 计划； （八）公司拟决定其股票不再在深圳 证券交易所交易，或者转而申请在其他交 易场所交易或者转让；