江苏三友：股东大会议事规则（2012年8月）22p.pptVIP

* 江苏三友集团股份有限公司 股东大会议事规则 7 第六章 目 录 章目 标题 页码 第一章 第二章 总则………………………………………………………………2 股东………………………………………………………………2 第一节 第二节 股东及其权利与义务………………………………………2 出席股东大会的股东资格认定与登记……………………4 第三章 股东大会的一般规定……………………………………………5 第一节 第二节 第三节 第四节 股东大会的性质和职权……………………………………5 股东大会召开的条件???????????????6 股东大会的召集 股东大会的通知……………………………………………8 第四章 第五章 股东大会的提案与议事内容……………………………………9 股东大会的召开…………………………………………………12 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 股东大会召开的原则性规定与会议纪律…………………12 股东大会的议事程序………………………………………13 股东大会决议………………………………………………17 股东大会的会议记录………………………………………19 股东大会决议的执行与信息披露…………………………20 附则…………………………………………………………………20 1 第一条 第二条 、 第六条 第七条 第一章 总则 为完善江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理，规范股东大会 及其参加者的组织和行为，保证股东大会议事程序及其决议的合法性，确保股东大会的工 作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规则。 本规则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上 市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏三友集团股份有限公司章 程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。 第三条 第四条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会。 本规则是公司股东大会及其参加者组织和行为的基本准则。 第二章 股东 第一节 股东及其权利与义务 第五条 股东为合法持有公司股份的法人和自然人。 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有 公司股份的充分有效证据。 股东按其所持有股份种类享有权利、承担义务；持有同一种类股份的股东， 享有同等权利、承担同种义务。 第八条 股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应 的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 议、监事会会议决议、财务会计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； 2 第九条 第十条 （八）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明文件, 公司经核实股东身份后，应当按照股东的要求予以提供。 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民 法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公 司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法 院撤销。 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公 司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事 会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定， 给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日 起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损 害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款 的规定向人民法院提起诉讼。 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股 东可以向人民法院提起诉讼。 第十一条 股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和公司章程； （