2015年第三次临时股东大会会议资料-五矿集团.PDF

株洲冶炼集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会 会议资料 会议资料 2015 年9 月 株洲冶炼集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会资料 株洲冶炼集团股份有限公司 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长 签署融资相关法律文书的议案 根据公司生产经营的需要，经与中国进出口银行湖南省分行 协商，拟接受和使用其提供综合授信额度110,000 万元。 根据市场行情变化，公司将在中国进出口银行湖南省分行批 准的综合授信总额度内融资，并授权董事长曹修运先生与该银行 在额度内签署融资相关事项法律文书、办理融资手续，有效期至 召开 2015 年度股东大会当日止，融资期限最长不超过五年。中 国进出口银行湖南省分行对我公司的授信额度可分割给我公司 的全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司、火炬金属有限 公司使用。 现提请会议审议。 -1- 株洲冶炼集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会资料 株洲冶炼集团股份有限公司 关于调整锌锭日常关联交易预计额度的 议 案 一、日常关联交易基本情况 （一）2015 年度日常关联交易预计额度调整情况 2015年3月30 日公司召开的第五届董事会第八次会议（2014 年年度董事会）和2015 年4 月22 日公司召开的2014 年度股东 大会审议通过了《2014 年度日常关联交易情况及2015 年度日常 关联交易情况报告》，对公司2015 年度日常关联交易进行了预计， 现拟对前次关联交易预计情况进行调整如下： 单位：万元 2015 2015 年 上年 关联交 年原 调整金 调整后 关联人 主要品名 实际 易类别 预计 额 预计金 发生 金额 额 向关联 水口山有色 公司所需原辅材料 增加 人购买 金属有限责 （包括但不限于锌 0 500 7500 7000 原材料 任公司 锭等） （二）预计金额需要调整的原因 -2- 株洲冶炼集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会资料 根据公司原材料采购需求和计划，从2015 年8 月至12 月拟 新增锌锭关联方采购4500-6000T，预计总金额增加至7500 万元。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方介绍 1.水口山有色金属有限责任公司 企业类型：有限责任公司（法人独资）； 法定代表人