大民种业股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2018-009 证券代码：835626 证券简称：大民种业 主办券商：万联证券 大民种业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合 《公司法》等有关法律法规及 《公司 章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年4月18 日9 时 结束时间：2018年4月18 日10时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1/3 公告编号：2018-009 本次股东大会的股权登记日为2018年4 月12 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有出席股东大会（在 股权登记日买入的证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券 的投资者不享有此权利） 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、关于变更董事的议案。 本公司原董事尹成伟先生因个人原因向公司董事会提请辞去董 事一职，经股东内蒙古大民投资有限公司提名现申请大民种业股份有 限公司赵海龙先生担任大民种业股份有限公司董事一职。 2、关于补充审议公司对外担保的议案 具体内容详见于2018年2月13 日在全国中小企业股份转让系统 指定的信息披露平台（）发布的《大民种业股份有 限公司关于违规担保的公告》（公告编号：2018-004） 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证办理登记。除此外，委托代理人 还需要提供授权委托书及本人身份证。2、法人股东由法定代表人 出席会议须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件。除此外， 委托代理人还需提供由法定代表人签署的授权委托书及本人身份 证。 2/3 公告编号：2018-009 (二)登记时间: 2018年4月18 日8 时30分 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：内蒙古兴安盟乌兰浩特大民种业 联系电话：0482-8281542 联系人：王媛媛 (二)会议费用：与会股东及其委托人的住宿、交通等费用自行承担。 (三)临时提案 临时提案需于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《大民种业股份有限公司第二届董事会第十六 次会议决议》。 大民种业股份有限公司 董事会 2018年4 月2 日 3/3