上海华东电脑股份有限公司 独立董事2017年度述职报告.PDFVIP

上海华东电脑股份有限公司 独立董事2017年度述职报告 2017年，我们作为上海华东电脑股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立 董事，严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》及 《公司章程》等有关法律法规及证券监管部门的相关要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，严格保持独立董事的 独立性和职业操守，及时关注公司的发展状况，认真审议各项议案，参与重大经 营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有 效促进公司运作的规范性、合理性和公平性，切实维护公司及股东的利益。 现将独立董事在2017年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李德毅：博士后，研究员，1984年于英国爱丁堡大学获博士学位，计算机工 程和人工智能专家，出版中英文专著多部，享受政府特殊津贴。2012年4月任华 东电脑独立董事。 罗珉：教授，博士生导师，曾任西南财经大学教研室副主任、主任，西南财 经大学工商管理学院副院长，西南财经大学规划处副处长，1995年被评为四川省 优秀中青年专家，享受政府特殊津贴。现任西南财经大学企业管理研究所所长， 兼任成都市新筑路桥机械股份有限公司董事，成都银河磁体股份有限公司独立董 事，2012年4月任华东电脑独立董事。 钱志昂：硕士，1988年起就职于上海会计师事务所，1991年获中国注册会计 师，历任项目经理，部门经理，副主任会计师。2000年起就职于立信会计师事务 所，任董事副主任会计师，高级合伙人，兼任立信管理集团人力资源和教育培训 管理委员会主任，工作期间曾任上海证券交易所专家委员会委员，上海市国资委 外派董事。现任立信会计师事务所董事高级合伙人，兼任中远海运科技股份有限 公司独立董事。2016年2月起任华东电脑独立董事。 二、独立董事年度履职概况 1.出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席次数 李德毅 8 8 0 0 罗珉 8 8 0 0 钱志昂 8 8 0 0 2017年度公司共召开董事会会议八次，我们积极出席会议，没有独立董事缺 席的情况发生。我们均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求， 认真审议相关议案，主动了解有关情况，并利用自身专业知识和能力作出独立判 断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立 董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度我们对提交董事 会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权 票。 2.出席股东大会的情况 2017 年度公司共召开了三次股东大会，我们作为独立董事出席了公司2016 年年度股东大会、2017 年第一次临时股东大会，并对股东大会审议的公司2016 年年度报告、公司对外担保情况、聘请财务报告审计机构及聘请内部控制审计机 构等议案发表了独立意见。 3.日常工作及公司配合独立董事工作情况 2017 年, 我们积极履行独立董事职责，通过电话、邮件等多种途径，与公 司其他董事、高级管理人员保持密切联系，利用参加董事会、股东大会等相关会 议的机会，对公司进行视察。通过深入的沟通和交流，我们及时了解公司相关经 营状况、财务情况和规范运作情况，运用自身的专业知识和实践经验，有针对性 地为公司发展战略、内部管理、人才培养等工作提出建设性意见和建议，充分得 到了公司管理层的配合与支持。我们还积极关注报纸、网络等有关媒体关于公司 的报道，及时向公司了解相关信息，以切实维护公司和广大股东的利益。 4.年度报告编制及审计情况 在2017 年财务报告审计和年报编制过程中，我们认真听取了公司管理层对 全年经营情况和重大事项进展情况的汇报。在年审会计师事务所进场审计前，我 们与年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及 舞弊的测试和评价方法、本