吉峰农机连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书修订.PDF

股票代码：300022 股票简称：吉峰农机 上市地点：深圳证券交易所 吉峰农机连锁股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 报告书 （修订稿） 发行股份及支付现金购买资产 住所及通讯地址 的交易对方 成都力鼎银科股权投资基金中心 成都高新区府城大道西段399号6栋1单元10层3号 （有限合伙） 王宇红 宁夏银川市兴庆区西桥南巷**** 独立财务顾问：西南证券股份有限公司 二零一五年十一月 1-1-1 声明 一、公司声明 公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及摘要内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书及摘要中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘 要中财务会计报告真实、准确、完整。 本报告书所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚需取得有关审批 机关的批准和核准。审批机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不 表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本 次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其 摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 二、交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方力鼎银科、王宇红就其对本次 交易提供的所有相关信息，分别承诺如下： 本合伙企业/本人已向吉峰农机提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所 提供纸质版和电子版资料均真实、准确、完整、及时，有关副本材料或者复印件 与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。 本合伙企业/本人保证所提供资料和信息的真实性、准确性、完整性和及时 性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给吉峰农机或者投资者造成损失的，本合伙企 业/本人将依法承担个别和连带的法律责任。 1-1-2 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本合 伙企业/本人不转让在吉峰农机拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个 交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交吉峰农机董事会，由董事会代本 合伙企业/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交 锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企 业/本人身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公 司报送本合伙企业/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算 公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本合伙企业/本人 承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 1-1-3 修订说明 吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”、“上市公司”或“公 司”）于2015 年7 月29 日在深圳证券交易所网站披露了《吉峰农机连锁股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》。经中国证监会上市公司 并购重组审核委员会于2015 年10 月28 日召开的2015 年第93 次并购重组工作 会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产相关事项获得无条件通过。2015 年 11 月 18 日，公司收到中国证监