申通快递股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会.PDFVIP

申通快递股份有限公司 申通快递股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为申通快递股份有限公 司（以下简称 “公司”）的独立董事，经审慎分析，现就公司第四届董事会第十七次会议相关 事项发表如下意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见 1、经过对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核，我们认为，公司在报告期间 内已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体 系并得到了良好执行，不存在资金被控股股东及其他关联方违规占用的情况。 2、截止2017 年12 月31 日，公司没有为本公司的控股股东及关联方、非法人单位及个人 提供担保，不存在违规对外担保的情形。 二、关于《公司2017 年度内部控制评价报告》的独立意见 公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并得到了有效的落实和执行。公司内部控制按 照各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等的内部控制严格、 充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。 《公司2017 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及 运作的实际情况。 三、关于公司2017 年度利润分配方案的独立意见 公司2017 年度利润分配方案是基于公司2017 年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来 发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东 而提出的，符合《公司法》、《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划》等相关法律法规 的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因 此，我们同意公司2017 年度利润分配方案并同意将该方案提交公司2017 年度股东大会审议。 四、针对《关于2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的独立意见 2017 年度，公司募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在擅 自改变募集资金用途而损害公司及股东利益的情况，公司《关于2017 年度募集资金实际存放 申通快递股份有限公司 与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。 五、关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的独立意见 公司本次调整部分募投项目资金使用计划是基于目前募投项目实施进展的前提下，为了进 一步提升公司募集资金的使用效率，促进募投项目的顺利完成，公司方提出针对现有募投项目 的资金安排方面进行调整。我们经过认真审议关于本次调整的相关事项，认为符合公司战略发 展要求，有利于维护公司和全体股东的利益。 本次调整符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司将该项议案提交公司股东大 会审议并经批准后实施。 六、关于公司2017 年日常关联交易总结及2018 年日常关联交易预计的事前认可意见和独 立意见 公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《申通快递股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为公司的独立董事，对《关于公司2017 年日常关联交易总结及2018 年日常关联交易预 计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司未来 发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述关联交易议案提交公司董事会审 议。 公司独立董事对该事项发表的独立意见如下： 公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市 场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会 在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规 定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确 定性风险。我们一致同意公司2017