广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第五十次会议决.PDFVIP

证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2018-035 广州东凌国际投资股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）第六届董 事会第五十会议的会议通知于2018 年4 月13 日以邮件方式发出，会议于2018 年4 月26 日上午在公司大会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赖宁昌先生主持。 本次会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议审议情况如下： 一、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告 的议案》 内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（）的《广州东凌国 际投资股份有限公司2017 年年度报告》第四节 “经营情况讨论与分析”之“概述” 与“公司未来发展的展望”章节内容。 表决结果：7 票同意、2 票反对、0 票弃权。公司董事柳金宏先生、武轶先生的 反对意见及公司的回复详见文尾附件内容。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 二、审议未通过《关于 2017 年度总经理工作报告 的议案》 表决结果：2 票同意、5 票反对、2 票弃权。 1 / 16 公司董事柳金宏先生、武轶先生、独立董事郭学进先生、沙振权先生、刘国常 先生的反对意见，董事郭家华先生、陈雪平女士的弃权意见及公司的回复详见文尾 附件内容。 三、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告 的议案》 内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（）的《广州东凌国 际投资股份有限公司2017 年年度报告》第十一节“财务报告”。 对于公司2017 年度财务决算报告，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了勤信审字【2018】第1017 号审计报告。 表决结果：7 票同意、2 票反对、0 票弃权。公司董事柳金宏先生、武轶先生的 反对意见及公司的回复详见文尾附件内容。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 四、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案 的议案》 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017 年度实现归属于母 公司所有者的净利润-238,666.10 万元、母公司报表净利润-233,694.95 万元，截止 2017 年12 月31 日，合并报表未分配利润-264,869.33 万元、母公司未分配利润 -260,408.12 万元。 公司本次董事会审议通过的2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为： 公司计划2017 年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。 公司2017 年度拟不进行现金分红的主要原因为：2017 年度，公司业绩因资产 减值及公司钾肥项目诉讼费大幅增加等原因，造成巨亏。中农钾肥老挝100 万吨/ 年扩建项目未能按照先前建设计划开展，2017 年钾肥的业绩未能如期释放，公司仍 需与中国农业生产资料集团等相关方一起协商解决钾肥建设资金问题，因此，公司 后续需要较大的资金投入。除此之外，公司的其他各项业务也需要持续的资金支持 得以正常运营和发展。综上所述，公司董事会拟定2017 年度不派发现金、不送红股、 不以公积金转增股本。公司一如既往的重视以现金分红形式对股东和投资者进行回 2 / 16 报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考 虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共 享公司成长和发展的成果。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 表决结果：7 票同意、0 票反对、2 票弃权。公司董事柳金宏先生、武轶先生的 弃权意见及公司的回复详见文尾附件内容。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于中农国际钾盐开发有限公司2017 年业绩承诺实现情况 专项说明的议案》 内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、