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南京新街口百货商店股份有限公司 2017 年度股东大会材料 南京新街口百货商店股份有限公司 二〇一七年度股东大会资料 2018 年5 月 南京新街口百货商店股份有限公司 2017 年度股东大会材料 南京新街口百货商店股份有限公司 2017 年度股东大会议程 一、 现场会议时间：2018 年5 月9 日 （星期三）14 点； 二、 现场会议地点：南京市中山南路1 号南京中心23 楼多功能厅； 三、 召集人：公司董事会； 四、 会议出席人员：2018 年5 月4 日下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公 司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师； 五、 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 六、 会议议程； 七、 主持人宣布现场会议开始； 八、 宣读、审议如下议案； 序号 非 累 积 投 票 议 案 1 审议公司《2017 年度董事会工作报告》 2 审议公司 《2017 年度监事会工作报告》 3 审议公司《2017 年度报告及其摘要》 4 审议公司《2017 年度财务决算议案》 5 审议公司《2017 年度利润分配预案》 6 审议公司《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支 付其报酬的议案》 7 审议公司《关于2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 南京新街口百货商店股份有限公司 2017 年度股东大会材料 8 审议公司《关于2017 年度日常关联交易执行情况暨2018 年度日常关联交易预 计情况的议案》 9 审议公司《关于修订公司章程的议案》 非表决事项：听取公司《2017 年度独立董事述职报告》 （一）投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数； （二）推选监票人；（2 名股东代表、1 名监事） （三）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决； （四）工作人员统计现场表决结果，宣读现场表决结果； （五）宣读现场和网络投票表决结果； （六）江苏永衡昭辉律师律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书。 九、2017 年度股东大会闭幕。 南京新街口百货商店股份有限公司 2018 年5 月9 日 南京新街口百货商店股份有限公司 2017 年度股东大会材料 2017 年度股东大会有关规定 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2017 年度股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》的有关规定，作如下提示： 一、 董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保 正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、 股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。 三、 参加公司2017 年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权 利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。 四、 股东在大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写 《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言， 公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内 容应当与本次大会表决事项相关。 五、 本次大会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。 六、 江苏永