大连友谊集团股份有限公司独立董事2017述职报告.PDFVIP

大连友谊（集团）股份有限公司董事会文件 大连友谊（集团）股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告 作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，2017 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司 章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，尽职尽 责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权责，出席了2017 年的相关会议，对董 事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017 年度独立董事履责情 况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 本报告期应参 现场出席 通讯方式 委托出席 是否连续两次未 姓名 缺席次数 加董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议 朱新蓉 8 1 7 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 2 2017 年度，公司独立董事出席了年内全部董事会、股东大会，对董事会所审议 的各项议案均投了赞成票。 二、发表独立意见情况 （一）2017 年 5 月 19 日，在公司第八届董事会第一次会议上对关于聘任高级 管理人员的事项发表独立董事意见如下： 我们认真审议了《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任副总裁的议案》和《关于 聘任董事会秘书的议案》，认为公司所聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章 程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的任职资格，其聘任程序符合 有关规定。因此，同意聘任李剑先生为公司总裁，孙锡娟女士、王同贵先生、姜广 威先生为公司副总裁；同意聘任姜广威先生为公司董事会秘书。 （二）2017 年 6 月 22 日，在公司第八届董事会第二次会议上对《关于向控股 股东借款暨关联交易的议案》发表独立董事意见如下： 1、本次关联交易基于公司自身业务发展的实际需求，有利于公司的正常经营和 1 大连友谊（集团）股份有限公司董事会文件 持续发展，本次借款年利率为 8.6%，属于合理范围。本次关联交易不存在损害中小 股东利益的情形。 2、公司董事会在审议本事项时，关联董事进行了回避，表决程序合法、有效， 符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 （三）2017 年 8 月 29 日，在公司第八届董事会第四次会议上对下述事项发表 独立董事意见如下： 关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,我们对公司 2017 年半年 度控股股东及关联方占用资金和对外担保情况进行了审核，相关说明及独立意见如 下： 1、报告期内，公司及下属控股子公司不存在违规对外担保事项。 2、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在对公司及下属控股子公司资金占 用情况。 综上所述，我们认为公司能够严格遵守证监发[2003]56 号、[2005]120 号文件 要求及《公司章程》的有关规定，严格规范对外担保行为和关联方资金占用风险， 公司不存在违规对外担保和资金占用情形。 （四）2017 年 9 月 11 日，在公司第八届董事会第五次会议上对《关于购买武 汉信用小额贷款股份有限公司30%股份的议案》发表独立董事意见如下： 公司本次拟以现金购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份，是基于公司转