九略-一力-组织结构咨询的报告.pptVIP

董事会各专业委员会的议事规则 1、总则 3、议题的提出与 方案讨论 4、议案提交 董事会专业委员会作为辅助决策的非常设议事结构，直接对董事会负责 薪酬考核委员会 每个财务年末修订原有 的董事、监事及高管人 员的薪酬政策； 年中和年末定期对董事、 监事和高管人员进行绩 效考核，并形成书面考 核报告。 投资与战略发展委员会 每年末集中一次对战略 规划进行调整； 当出现投资机会时，及 时召集会议进行评估； 每年定期一次对上一年 度投资计划的实施进 行监督、考评。 2、会议的举行 审议的议题包括： 集团发展战略；投资机会评估； 投资方案实施监督 董事、监事与高管的薪酬政策及绩效考核； 激励方案的执行情况 会议召集前，应向 参会人员提供有关 资料； 在充分讨论的基础 上，允许下一次复 议； 每次会议原则上不 允许缺席，缺席人 数不多于1 人 每次会议 应以会议纪要形 式如实记载议事结果并形 成议案，会议记录由董秘 保管； 专业委员会讨论决定的 议案提交董事会审议， 董事会审议表决后，作 为其决议或提案，按相 应程序执行。 * * 公司最高层决策管理人员岗位职责:董事长/总裁 确定公司的发展战略 确定公司的年度发展目标 领导营造企业文化氛围，塑造和强化集团价值观 负责集团公司高层管理人员的选拔和培养 对外开拓公共资源，