牧原食品股份有限公司收购报告书.PDFVIP

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 牧原食品股份有限公司 收购报告书 公司名称：牧原食品股份有限公司 股票简称：牧原股份 股票代码：002714 上市地点：深圳证券交易所 收 购 人：牧原实业集团有限公司 住 所：内乡县灌涨镇杨寨村 通讯地址：内乡县灌涨镇杨寨村 签署日期：2018 年4 月 3-2-2-1 收购人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》” ）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称“ 《收购办法》” ）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规 编写。 二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在牧 原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份” ）拥有权益的股份；截至本报告书签 署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在牧 原股份拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是指秦英林先生将所持牧原股份448,667,502 股股份（占牧原 股份总股本的 38.73%，委托授权效力及于因牧原股份送股、转增股等而新增的 股份）对应的全部股东表决权、董事提名权等股东权利（不包括分红权等股东财 产性权利）委托给牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团” ），委托授权期 限为自本协议生效之日起至秦英林先生不再直接持有牧原股份股份之日或双方 一致同意终止《表决权委托协议》委托事项之日（以较早发生的为准）止。 根据《收购办法》规定，本次收购已经触发牧原集团的要约收购义务。牧原 集团将依法向中国证监会提交《牧原食品股份有限公司收购报告书》及豁免要约 收购义务的申请，并在取得中国证监会豁免牧原集团的要约收购义务后，方可实 施本次收购。 五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专 业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明。 3-2-2-2 目 录 收购人声明2 目 录3 第一节 释义4 第二节 收购人介绍5 第三节 收购决定及收购目的 11 第四节 收购方式 15 第五节 资金来源 19 第六节 后续计划20 第七节 对上市公司的影响分析22 第八节 与上市公司之间的重大交易26 第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况27 第十节 收购人的财务资料29 第十一节 其他重大事项34 第十二节 备查文件38 附表 收购报告书40 3-2-2-3 第一节 释义 除非上下文义另有所指，本报告中下列用语具有如下涵义： 牧原股份、上市公司 指 牧原食品股份有限公司 牧原集团、收购人、受托方 指 牧原实业集团有限公司，牧原股份的第二大股东 出让人、委托方 指 秦英林先生，牧原股份、牧原集团的第一大股东 牧原股份、牧原集团实际控 指 秦英林和钱瑛夫妇 制人 秦英林先生将所持牧原股份 448,667,502 股股份（占牧原股 份总股本的38.73%，委托授权效力及于因牧原股份送股、转 本次收购、本次表决权委托 指 增股等而新增的股份）对应的全部股东