鞍钢股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告.PDF

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-023 鞍钢股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一 次会议于2018 年5 月2 日以书面通讯形式召开。公司现有董事7 人， 出席会议的董事7 人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批 准 《关于建议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称“信永中和”）担任公司2018 年度审计师并授权公司董事会决定其 酬金的议案》。独立非执行董事罗玉成先生因是信永中和合伙人，对 本议案回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会批准。 具体内容详见20 18 年5 月3 日刊登于《中国证券报》及巨潮资 讯网 的《鞍钢股份有限公司关于变更会计 师事务所的公告》。 公司独立董事就该事项发表独立意见如下： 1 鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供年度 审计服务满5 年，根据国资委相关要求，公司下一年度需更换审计师。 公司新聘年度审计师的理由符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等相关规定的要求。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格， 且拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的大型央企审计经验和 丰富的香港资本市场服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能 力。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计师。 议案二：会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批 准《关于罗玉成先生辞去公司独立非执行董事及相关董事会下属专门 委员会职务的议案》。 罗玉成先生因公务繁忙，其个人认为在时间上不能很好地保证履 行独立非执行董事职务。因此，罗先生本人提出请求辞去公司独立非 执行董事及相关董事会下属专门委员会职务。 罗先生本人与公司、公司董事会及董事会其他成员之间没有任何 意见分歧。 董事会同意罗先生辞去公司独立非执行董事及相关董事会下属 专门委员会职务，并对罗先生在担任公司独立非执行董事及相关董事 会下属专门委员会职务期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。 罗先生辞去公司独立非执行董事职务尚需经公司股东大会批准。 在股东大会批准其辞任之前，罗先生仍继续履行其公司独立非执行董 2 事职责。罗先生辞任公司独立非执行董事职务经公司股东大会批准 后，将不再担任本公司任何职务。 公司独立董事就该事项发表独立意见如下： 罗玉成先生因公务繁忙，其个人认为在时间上不能很好地保证履 行独立非执行董事职务。因此，其本人提出请求辞去公司独立非执行 董事及相关董事会下属专门委员会职务。 公司就该事项的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规 定。 罗先生本人与公司、公司董事会及董事会其他成员之间没有任何 意见分歧。 议案三：会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批 准《关于提名冯长利先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人 的议案》。 鉴于罗玉成先生拟辞去公司独立非执行董事职务，董事会现提名 冯长利先生为公司独立非执行董事候选人。任期自公司股东大会批准 之日起至公司第七届董事会任期届满为止。 冯先生的资历、条件及其独立性等方面符合担任公司独立非执行 董事的要求。冯先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书，但其已承诺将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定 取得独立董事资格证书。冯先生现已经参加了深圳证券交易所于2018 年4 月23-25 日举办的第93 期上市公司独立董事培训班，并接受了 培训。目前尚待深圳证券交易所颁发独立董事资格证书。